Riaditeľka banky Note Bank Marčuková, ktorá unikla plukovníkovi Zacharčenkovi, je obvinená z krádeže. Zariadil Slobodinov útek

Ako sa Slon Magazine dozvedel, v prípade "Nota-banka", ktorý je spojený s pôvodom 8 miliárd rubľov, nájdený u plukovníka Zacharčenka, začiatkom októbra sa objavila nová postava - „dedičná veštkyňa“ Nonna Mihai. Zatkli ju 1. októbra a v pondelok 24. októbra moskovský mestský súd poslal Michaia do vyšetrovacej väzby.

Rovnako ako ostatní obžalovaní v prípade Nota Bank, aj Nonna Mihai bola obvinená z podvodu. Veštec pomohol akcionárom banky vybrať finančné prostriedky a podľa vyšetrovacích materiálov dal sestre finančnej riaditeľky Galiny Marchukovej Larise rady „založené na čarodejníctve a veštení“. Čo mohla poradiť profesionálnym finančníkom žena, ktorá vyštudovala štyri roky školy a akú úlohu zohrali tieto tipy pri výbere financií z Nota Bank, vyšetrovanie nevysvetlilo, rozhorčil sa na súde právnik Mihai Maxim Burdin.

Ako dôkaz Michajovej viny vyšetrovanie predložilo protokol z výsluchu Larisy Marchukovej, v ktorom hovorí, že Michaia pozná už niekoľko rokov a vie, že „lieči ľudí, cestuje do kláštorov, komunikuje s mníchmi“. „S Mihai sme sa rozprávali o rôznych témach, o zdraví, liečbe a preberal som s ňou aj nejaké pracovné záležitosti. Pred niekoľkými rokmi mi ju odporučili známi, aby ma mohla liečiť, potom sa rozvinula komunikácia,“ citoval advokát Marčukovej svedectvo.

Vyšetrovanie považuje za dôležitý dôkaz záznam telefonického rozhovoru medzi Michajom a Marčukovou, ktorého časť právnik Michai na súde prečítal:

Marčuková: No, 13 miliónov?

Mihai:Áno, nechajme to tak. Čo, v rubľoch alebo eurách?

Marčuková: Nie, v rubľoch.

Mihai: No budem to musieť predať a kúpiť neskôr? Je ich len pár? Prečo to nemôže vziať v eurách?

Marčuková: Nedá sa, Nonna, čo to hovoríš, nemôže si to vyzdvihnúť v pokladni, treba to hneď niekomu poslať, treba ich trochu odohnať.

Mihai:Áno, vidím.

Marčuková: No, to vychádza na 13 miliónov a oni dostanú nejakú malú províziu? Všetko som povedal priamo.

Mihai: Nech hľadá, všetko nájde, videl som z knihy, že všetko sa stane.

Burdinov právnik označil obvinenia za "absurdné a komické". „Muž bol zatknutý na základe obvinení z veštenia, veštenia a iných nezmyslov pre nekultúrnych podvodníkov pod zámienkou spoluúčasti na zločine,“ rozhorčil sa Burdin. Ak sa človek pre svoju nevedomosť pomýli a ako prostriedok spáchania trestného činu si zvolí modlitby, sprisahania, veštenie, na obvinenie z trestného činu to nestačí, pokračoval. Burdin ubezpečuje, že je to prvýkrát, čo je človek braný na zodpovednosť za poskytovanie vešteckých rád.

[TK Dozhd, 24.10.2016, „V kauze Nota Bank bola zatknutá veštkyňa“: Samotná Mihai uviedla, že si dobre nepamätá, o čom hovorila s Larisou Marchukovou, keďže bola len jednou z mnohých klientov. Cigánka usporiadala recepciu vo svojom 11-izbovom byte na nábreží Frunzenskaja. Podľa Mihaiových príbuzných sa na niekoľkých poschodiach tvorili rady návštevníkov. - Vložiť K.ru]

Sudca nesúhlasil s právnikom a odmietol zmeniť Michajovo preventívne opatrenie na domáce väzenie, napriek zdravotným problémom obžalovaného a ochote príbuzných poskytnúť peňažnú kauciu vo výške až 3 miliónov rubľov, ako aj majetok - vo forme z bytu na Novom Arbate, ktorého náklady sa odhadujú na 500 tisíc dolárov, Michaiovi príbuzní, ktorí boli v súdnej sieni, počas pojednávania sľúbili, že poškodia sudcu, prokurátora a vyšetrovateľa.

Postavenie veštcov pred súd sa dá len ťažko nazvať bežnou praxou, hovorí partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov: nepamätá si jediný takýto prípad. Možno sa Marčuková snaží znížiť mieru svojej viny poukazom na to, že bola pod vplyvom tretej osoby, pripúšťa advokát. Rozhodujúcim faktorom by však mala byť miera viny spolupáchateľa v štádiu prípravy zločinu a v tejto situácii neexistujú dôkazy o priamom vplyve veštca na Marchukovú, domnieva sa Zakharov.

Hlavnými obžalovanými v kauze Nota Bank sú bývalý predseda predstavenstva banky Dmitrij Erokhin, jeho mladší brat Vadim (tiež v predstavenstve), finančná riaditeľka Galina Marchuková a jej sestra Larisa boli zatknutí začiatkom júla. Sú obvinení z krádeže 1,5 miliardy rubľov od bankových vkladateľov. Podľa Kommersantu by výška škody v prípade mohla dosiahnuť až 20 miliárd - presne to je diera v súvahe banky, ktorú odhalila inšpekcia centrálnej banky.

Odpočúvanie telefonických rozhovorov Larisy Marčukovej viedlo aj k zatknutiu plukovníka ministerstva vnútra Dmitrija Zacharčenka. Ako na súde uviedol zástupca vyšetrovania v kauze Zacharčenko, plukovník varoval dvoch obžalovaných v kauze Nota Bank pred blížiacimi sa prehliadkami a zatýkaním. Zdroj z orgánov činných v trestnom konaní tiež pre Kommersant povedal, že Galina Marčuková bola Zacharčenkovou dobrou priateľkou a bola to práve ona, kto mu nechal na úschovu viac ako 8 miliárd rubľov, ktoré sa objavili počas pátrania.

Zadržanie vedúceho oddelenia „T“ Hlavného riaditeľstva hospodárskej bezpečnosti a boja proti korupcii ministerstva vnútra Dmitrija Zacharčenka súvisí s krádežou 26 miliárd rubľov z banky Nota. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj blízky vyšetrovaniu.

Dmitrij Zacharčenko sa dobre pozná s bývalou finančnou riaditeľkou Nota Bank Galinou Marchukovou, uviedol zdroj. V auguste bola ona, ako aj spolumajitelia banky Dmitrij a Vadim Erokhinovci zatknutí za obvinenia z obzvlášť veľkého podvodu.

Podľa hovorcu agentúry Zacharčenko Marčukovú varoval pred prebiehajúcimi operatívne pátracími aktivitami a nadchádzajúcim zadržaním. Potom od nej zobral časť peňazí ukradnutých z banky na dočasné uskladnenie, uviedol zdroj. Zacharčenko podľa neho prechovával vo svojom dome 8 miliárd rubľov, ktoré boli ukradnuté z Nota Bank.

Informáciu, že Zacharčenko Marčukovú varoval pred plánovaným pátraním, potvrdila sudkyňa Presnenského súdu v Moskve Tatyana Vasyuchenko.

Byt, v ktorom príslušníci bezpečnosti našli pri prehliadkach veľkú sumu, nepatrí Zacharčenkovi, dodal zdroj TASS. Na koho bol zaregistrovaný, nespresnil. Sám Zacharčenko zároveň počas stretnutia povedal, že byt patrí jeho sestre.

Zacharčenka zadržali v piatok 9. septembra. Počas prehliadok mal osem miliárd rubľov v ekvivalente cudzej meny. Presnensky súd v Moskve do 8. novembra. Zacharčenko požiadal o domáce väzenie. Na súdnom pojednávaní povedal, že sa osobne „ešte viac ako vyšetrovanie“ zaujíma o vyšetrovanie prípadu.

Medzi inými verziami zatknutia, ktoré citovali zdroje Interfaxu v orgánoch činných v trestnom konaní, Zacharčenko, bývalý šéf VimpelComu Michail Slobodin o začatí trestného konania proti nemu, ako aj rovnaké varovanie pre vysokopostavených zamestnancov Vyšetrovací výbor, ktorí sú podozriví v súvislosti s konaním zlodeja Shakro Molodoya (Zakharia Kalashova).

V novembri 2015 bola Nota banke odobratá licencia na vykonávanie bankových operácií. V auguste boli zadržaní jeho spolumajitelia Dmitrij a Vadim Erokhinovci a finančná riaditeľka Galina Marchuková. Zatkli ich na základe obvinení z obzvlášť rozsiahlych podvodov.

Kommersant napísal, že vyšetrovanie sa začalo po tom, čo generálny riaditeľ Mostotrestu Vladimir Vlasov kontaktoval políciu. Banka nevykonala platobné príkazy spoločnosti po tom, čo zložila zálohu vo výške 1,5 miliardy rubľov. Podľa Forbes Mostotrest predtým vlastnila spoločnosť Marc O'Polo Investments Igora Rotenberga (syn Arkadyho Rotenberga - cca.). Publikácia uviedla, že spoločnosť nestihla vybrať peniaze z Nota Bank pred odobratím licencie.

Banka Nota sa z hľadiska aktív umiestnila na 95. mieste v krajine. V januári naňho vyhlásili konkurz.

Cigánka rozprávala veštby a kúzla pre sestru finančného riaditeľa banky.

Moskovská veštkyňa Nona Mikhai bola zatknutá v trestnom konaní, ktoré sa začalo kvôli stiahnutiu aktív z Nota Bank, informoval televízny kanál Dozhd. Vyšetrovanie považovalo 54-ročnú Rómku za spolupáchateľku činu.

Podľa vyšetrovateľov sa Michai zaoberal čarodejníctvom a veštením pomocou kávovej usadeniny a kariet pre Larisu Marchukovú, sestru finančnej riaditeľky Nota Bank Galiny Marchukovej, ktorá bola tiež zatknutá v rámci tohto trestného prípadu. Zároveň veštec dal Marchukovej obchodné rady a prečítal modlitby za úspech v podnikaní.

Okresný súd Tverskoy v Moskve zatknutý zatknutý 1. októbra. Právnik Maxim Burdin sa pokúsil napadnúť zatknutie, no deň predtým Moskovský mestský súd potvrdil rozhodnutie úradu bez zmeny. Zadržaná veštkyňa je obvinená z podvodu obzvlášť veľkého rozsahu. Zadržaný má však podľa obhajcu len štyri roky vzdelania a nemôže sa venovať podnikateľskému poradenstvu.

„Ukazuje sa, že je obvinená z veštenia, veštenia, astrálneho sprevádzania osudu a iných nezmyslov v prípade podvodníkov vo forme spolupáchateľstva. Prediktor osudu podvodníkov – čo, spolupáchateľ zločinu?“ povedal Burdin.

Sama zatknutá žena uviedla, že si nepamätá, o čom sa s Marčukovou rozprávala, keďže ju oslovilo veľa klientov.

Výpoveď proti úradujúcemu vedúcemu protikorupčného oddelenia Ministerstva vnútra Ruskej federácie Dmitrijovi Zacharčenkovi, ktorý bol zadržaný s ôsmimi miliardami rubľov, poskytla finančná riaditeľka Nota Bank Galina Marchuková výmenou za sľúbiť zmiernenie trestu a podmienok zadržania. Avšak 12. septembra, len štyri dni po Zacharčenkovom zatknutí, okresný súd Tverskoy v Moskve predĺžil jej zatknutie o ďalšie dva mesiace. V tomto trestnom prípade sú zadržaní spolumajitelia banky bratia Erokhinovci, finančná riaditeľka Galina Marchuková a jej sestra Larisa Marchuková v lete 2016.

Zatknutie Zacharčenka

Úradujúci šéf protikorupčného šéfa Ministerstva vnútra Ruskej federácie Dmitrij Zacharčenko bol zapletený do kauzy zneužitia právomocí v prípade korupčných väzieb medzi generálmi Vyšetrovacieho výboru Ruska a zločincom. orgán Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy) dňa 9. septembra 2016. Obvinený je zo zneužitia právomoci, sedemmiliónového úplatku a varovania vedenia Nota Bank pred blížiacim sa pátraním. 10. septembra bol Zacharčenko zatknutý.

Pri prehliadkach v byte Zacharčenkovej nevlastnej sestry sa v taškách a kartónových škatuliach našla mena v hodnote 126 miliónov dolárov (asi 8,5 miliardy rubľov). Podľa vyšetrovacieho výboru peniaze mohla priniesť „rodinná firma“ konzultovať problémové banky a pomáhať pri výbere prostriedkov v zahraničí. Zacharčenkov otec a syn radili bankám bezprostredne pred odobratím licencie, najmä medzi ich „klientov“ patrili majitelia banky Nota.

Každý balík v hodnote 200 000 dolárov pochádzal z bánk Federálneho rezervného systému, do Ruska bol dovezený lietadlom a obsahuje stuhy s pečaťami 12 regionálnych bánk systému. Najmä jedným z nich bola San Francisco Reserve Bank. Vďaka týmto informáciám bude čoskoro známy pôvod meny zabavenej Zacharčenkovi. Sám Zacharčenko tvrdí, že osem miliárd nájdených v byte jeho sestry mu nepatrí. Povedal, že obvinenia boli vymyslené.

Vo vzťahu k bývalej finančnej riaditeľke Nota Bank Galine Marchukovej a jej sestre Larise. Obvinení sú z krádeže 350 miliónov rubľov bankových prostriedkov. V rámci paralelného vysoko postaveného prípadu proti explukovníkovi Zacharčenkovi svedčila proti nemu Marčuková.

V konečnej verzii boli vznesené obvinenia Galina a Larisa Marchukov, ich priateľka, veštkyňa Nona Mikhai, ako aj bývalý spolumajiteľ banky Dmitrij Erokhin. Všetci sú obvinení z krádeže 350 miliónov rubľov ako súčasť skupiny osôb.

Počas vyšetrovania sa zistilo, že obžalovaní, konajúci na základe predchádzajúceho sprisahania, spáchali krádež 350 miliónov rubľov z Nota Bank. K tomu prilákali Pharmster LLC (organizáciu špecializujúcu sa na dodávky zdravotníckeho materiálu) ako klienta banky zastúpeného generálnym riaditeľom Tarlykovom, ktorý nevedel o zločineckých plánoch svojich komplicov.

Podozriví presvedčili Tarlykova, aby od svojej banky získal pôžičku vo výške 350 miliónov rubľov za zvýhodnených podmienok na výhodný nákup vybavenia od istej spoločnosti s názvom Elite Project LLC. Tarlykov súhlasil, prijal peniaze na svoj účet a v ten istý deň ich previedol na účet Elite Project. Elite Project sa však ukázal ako fiktívna spoločnosť, ktorá v skutočnosti patrila obvineným. Ukradnuté prostriedky boli spoločne rozdelené medzi účastníkov zločineckého systému a Tarlykovovi zostal dlh 350 miliónov rubľov.

Kým prebiehal paralelný prípad bývalého plukovníka Zacharčenka, vyšlo najavo, že bol v blízkych priateľských vzťahoch s Galinou a Ľudmilou Marchukovou. Za nimi bol nainštalovaný „odposluch“, čo prinieslo výsledky. Pracovníci zaznamenali najmä niekoľko rozhovorov medzi Ľudmilou Marchukovou a veštkyňou Nonou Mikhai. Tá úzko komunikovala s vedením banky, množstvom jej klientov a veľkých podnikateľov. Podľa vyšetrovateľov sa podieľala aj na krádeži finančných prostriedkov z Nota banky. Lyudmila im priamo do telefónu povedala, že „Dimka“ im rozprávala o všetkých nadchádzajúcich udalostiach ministerstva vnútra. Marčuková tiež odovzdala Mihaiovi „od Dimky“ informácie o množstve podnikateľov, ktorí poznajú veštca.

Neskôr, 25. decembra 2015, zamestnanci zaznamenali, ako Zacharčenko o 21:20 neďaleko domu 10, budova 1 na ulici Malaya Bronnaya osobne prijal úplatok 7 miliónov rubľov od Anatolija Pšegornitského. Zdroj Rosbalt tvrdí, že Pshegornitsky pozná aj Ludmilu Marchukovú.

Zacharčenko tak dostal od osôb spojených s bankou Nota peňažnú kompenzáciu vo výške asi 30 miliónov rubľov. Za tieto peniaze Zacharčenko poskytol zástupcom bánk „krytie“ za ich nezákonné aktivity.

Ochranu obvineným z podvodu však dlhodobo nebolo možné poskytnúť. V júni 2016 bol otvorený prípad veľkej krádeže proti vrcholovým manažérom banky. Vedenie banky vrátane Galiny a Ľudmily Merchukovových bolo vzaté do väzby.

Proti Zacharčenkovi to pokračovalo. Čoskoro sa objasnili okolnosti prijímania úplatkov a dostal sa aj do väzenia. Počas vyšetrovania Pšegornitskij a sestry Marchukovovci proti nemu vypovedali.

Ako sa Dozhd dozvedel, piata obžalovaná, moskovská veštkyňa Nona Mikhai, bola zatknutá v trestnom konaní týkajúcom sa odňatia aktív z Nota Bank. Podľa vyšetrovateľov sa žena zaoberala čarodejníctvom a veštením pre Larisu Marchukovú, ďalšiu osobu zapletenú do prípadu. Profesionálnu veštkyňu považujú vyšetrovatelia aj za spolupáchateľa činu. Právnik čarodejnice ju požiadal o domáce väzenie.

​ Foto: Moskovská agentúra

Nona Mihai, 54-ročná Rómka a dedičná veštkyňa, bola vzatá do väzby 1. októbra. Právnik Maxim Burdin sa neúspešne pokúsil napadnúť zatknutie na súde v Tverskom. Moskovský mestský súd v pondelok 24. októbra potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu.

Vyšetrovanie označuje Mihaia za spolupáchateľa v prípade sťahovania aktív z Nota Bank. Je obvinená podľa časti 4 článku 159 Trestného zákona Ruskej federácie (podvod v obzvlášť veľkom rozsahu).

Úverová inštitúcia získala licenciu v novembri minulého roka. Teraz spolumajitelia banky, bratia Erokhinovci, finančná riaditeľka Galina Marchuková a jej sestra Larisa Marchuková čelia trestnému stíhaniu. Nona Mihai bola piatou obvinenou.

Ako vyplýva z informácií oznámených v pondelok počas súdneho pojednávania, Nona Mihai často komunikovala s Larisou Marchukovou a poskytovala jej rady na základe čarodejníctva, veštenia z kariet, starých kníh a kávovej usadeniny. Okrem toho Mihai čítala modlitby za úspech svojho klienta v podnikaní.

Obžalovaný podľa advokáta Burdinu vyštudoval štyri roky strednej školy, ekonómii a financiám nerozumie, a preto nevedel bankárom odborne poradiť. „Ukazuje sa, že je obvinená z veštenia, veštenia, astrálneho sprevádzania osudu a iných nezmyslov v prípade podvodníkov vo forme spolupáchateľstva. Je prediktor osudu podvodníkov spolupáchateľom trestného činu?“ pýtal sa advokát počas súdneho pojednávania.

Samotná Mihai uviedla, že si dobre nepamätá, o čom hovorila s Larisou Marchukovou, pretože bola len jednou z mnohých klientov. Cigánka usporiadala recepciu vo svojom 11-izbovom byte na nábreží Frunzenskaja. Podľa Mihaiových príbuzných sa na niekoľkých poschodiach tvorili rady návštevníkov.

Ďalších obžalovaných v kauze Nota Banka vzali do väzby v lete tohto roku. „Diera“ v súvahe banky vo výške 26 miliárd rubľov.

Larisa Marchuková figuruje aj v inom vysoko postavenom trestnom prípade. Podľa vyšetrovateľov plukovník ministerstva vnútra Dmitrij Zacharčenko v januári 2016 povedal žene o budúcom pátraní v prípade Nota Bank. Neskôr bolo v byte policajtovej nevlastnej sestry viac ako 8,5 miliardy rubľov.

Natalya Telegina