Ovatko Taganka-brittiläisen oikeuden langat ulottuvat Otkritie Bankin "vanhempiin tovereihin" asti? Tuomioistuin jatkoi Otkritie-pankin takavarikoidun omaisuuden laajamittaiseen varkaukseen osallistuneiden pidätysaikaa.

Moskovan Taganskin käräjäoikeus jatkoi kolmen syytetyn pidätystä korkean tason rikosasiassa, joka koski suurten summien varkautta Otkritie Bankista (Hanty-Mansiysk Bank Otkrytie PJSC), Kommersant-lehti sai tietää.

Rikosilmoitus aloitettiin viime vuoden marraskuussa. Syynä oli Otkrytien edustajien vetoomus poliisille, joka paljasti petoksen pankin omistamilla arvopapereilla. Ensimmäiset syytetyt tulivat esille tämän vuoden kesäkuussa, kun entinen Investbankin työntekijä Dmitri Posokhov sekä liettualaisen Finastan Venäjän edustuston entiset työntekijät Dmitri Ponomarev ja Viktor Dmitriev otettiin kiinni ja otettiin päätöksellä kiinni. Moskovan Taganskyn piirituomioistuin pidätettiin. Oikeus pidätti poliisin pyynnöstä kaksi muuta, entinen Otkrytie Bankin velkainstrumenttien kaupankäyntiosaston päällikkö Sergei Kondratyuk ja tämän pankin kauppias Ruslan Pinaev, koska he piileskelivät ulkomailla. Heitä kaikkia syytetään järjestäytyneen ryhmän tekemästä erityisen laajamittaisesta petoksesta.

Tutkinta arvioi Sergei Kondratyukin ja Dmitri Ponomarjovin ryhmän järjestäjiksi. Moskovan keskuspiirin sisäasiainministeriön mukaan väitetyt rikokset tehtiin vuosina 2009–2011. Tapauksessa on vain kaksi jaksoa. Toukokuusta joulukuuhun 2010, kuten asian materiaalissa todetaan, syytetyt suorittivat 154 "osto- ja myyntitapahtumaa pankkien omistamilla arvopapereilla OTC-markkinoilla rikollisryhmän - Gemini Investment Fund Limited -jäsenten määräysvallassa olevien organisaatioiden kautta. ja Ronin Europe Limited käyttämällä sähköisiä kaupankäyntityökaluja. Syytetyt piilottelivat, että "kauppojen todelliset vastapuolet olivat edellä mainitut yritykset ja rikollisryhmän jäsenet aliarvioivat tai paisuivat tarkoituksella arvopapereiden myynnin tai ostohinnan". Yhteensä Otkritie Bankista varastettiin arvopapereiden manipuloinnin seurauksena yli 330 miljoonaa ruplaa, poliisi uskoo. Varastetut rahat siirrettiin fiktiivisten yritysten Longwood Ltd:n tileille. ja Diva Consulting Ltd. Liettuan Snoras-pankissa ja Latvian Latvijas Krajbankassa.

Toinen petosjakso sisältää kaupankäynnin Argentiinan warranteilla (valtion arvopapereilla) OTC-markkinoilla. Vakuuttaakseen Otkrytie Pankin johdon, että kaupankäynti näillä arvopapereilla, joiden kannattavuus on sidottu maan BKT:n kasvuun, on kannattavaa ja täysin riskitöntä liiketoimintaa, rikollisryhmän jäsenet helmikuussa 2011 jopa suorittivat yhden kauppa omalla kustannuksellaan ostamalla 100 miljoonaa warranttia 3,66 miljoonalla dollarilla. Sitten arvopapereita myytiin useita kertoja ryhmän jäsenten määräysvallassa olevien yritysten kautta, ja Otkrytie teki 2,45 miljoonan dollarin voiton.

Tutkijoiden mukaan syytetyt saivat kuukaudessa pankin johdon vakuuttuneeksi siitä, että ostamalla 1,65 miljardia warranttia Otkritie voisi tehdä 20 miljoonan dollarin voittoa. Sanojensa vahvistamiseksi epäillyt huijarit jopa lähettivät pankin johdolle esisopimuksen Threadneedle Management Services Ltd:n kanssa. warranttien ostoon, jonka hän oli väitetysti valmis ostamaan kuudessa kuukaudessa. Asiakirja osoittautui kuitenkin väärennökseksi.

Samanaikaisesti ryhmän jäsenet, kuten tutkijat uskovat, veivät pankin johtoa harhaan esittämällä heille väärennettyjä asiakirjoja, joissa todettiin, että argentiinalaiset arvopaperit olivat dollari- eikä pesomääräisiä (kurssi 1:4). Tämän seurauksena Gemini Investment Fund Limited, huijaukseen osallistuneiden hallitsema yhtiö, osti optio-oikeuksia useilta ulkomaisilta yrityksiltä 63 miljoonalla dollarilla. Ja maaliskuussa 2011 Otkrytie osti häneltä arvopapereita lähes 214 miljoonalla dollarilla. Näin ollen tutkijoiden mukaan pankista varastettiin yli 150 miljoonaa dollaria (4,2 miljardia ruplaa).

Tutkinnan mukaan syytetyt Dmitriev, Ponomarev, Kondratyuk ja heidän tunnistamattomat rikoskumppaninsa siirsivät näistä rahoista 120 miljoonaa dollaria sveitsiläiselle Bordier & Cie -pankille Ruslan Pinaevin tilille ja jakoivat loput 30 miljoonaa dollaria keskenään.

Tiedossa on, että asian syytetyt, jotka ovat pidätettyinä, eivät tunnusta syyllisyyttään.

Otkritie-rahoitusryhmä kertoi sanomalehdelle, että Isossa-Britanniassa tuomioistuinten päätösten ja sovintosopimusten seurauksena he ovat jo onnistuneet maksamaan takaisin noin 100 miljoonaa dollaria, ja vielä noin 14 miljoonaa dollaria on takavarikoitu. "Jatkamme juridista työtä kaikilla mahdollisilla lainkäyttöalueilla saavuttaaksemme varastettujen varojen maksimaalisen tuoton", Otkritie sanoi. Finanssiryhmän edustajan mukaan Lontoossa alkaa syyskuussa rikosoikeudellinen oikeudenkäynti Otkrytie FC:n ulkomaisen divisioonan entistä johtajaa George Urumovia ja hänen rikoskumppaneitaan vastaan, jotka osallistuivat optiokauppoihin. Helmikuussa 2014 lontoolainen välimiesoikeus totesi Urumovin ja hänen 19 rikoskumppaninsa syyllisiksi arvopaperipetokseen. Tuomioistuimen mukaan helmi- ja maaliskuussa 2011 argentiinalaisten arvopapereiden petos tapahtui, koska kauppaterminaaliin syötettiin väärä dollari-Argentiinan peso -kurssi. Elokuussa 2011 Urumov erotettiin työstä, ja saman vuoden syksyllä Otkritie nosti häntä vastaan ​​kanteen. Ja 5. lokakuuta 2011 kaikki syytetyn ja hänen lähipiirinsä tilit takavarikoitiin. Otkrytien George Urumovin toiminnasta aiheutuneet kokonaisvahingot arvioitiin 173 miljoonaksi dollariksi. George Urumov ei kuitenkaan esiinny Kommersantin saatavilla olevissa rikosasian asiakirjoissa.

Ensi vuoden alussa vastaavan prosessin pitäisi alkaa Sveitsissä, jossa Otkritien mukaan Israelissa piileskeleva henkilö Ruslan Pinaev osti itselleen kartanon 14 miljoonalla frangilla ja kaksi eksklusiivista Ferrari-autoa.

Samalla finanssiryhmä myöntää, että he eivät kyenneet ymmärtämään huijausten koukkuja ajoissa, jotta ne voitaisiin nopeasti pysäyttää. "Hyökkääjät naamioivat toimintansa huolellisesti: kaikki kaupat tehtiin päivänsisäisten hintojen sisällä, ja yrityksen voitosta "rypistettiin" hyvin pieniä osakkeita - alle prosentti. Tätä oli mahdotonta havaita ilman kunkin tapahtuman syvällistä analyysiä - siihen aikaan ei ollut järjestelmiä, jotka tekisivät tämän, he sanovat Otkritie-lehdessä. "Mutta nyt meillä on ehkä markkinoiden paras infrastruktuuri, jonka avulla voimme analysoida tehdyt kaupat ja tunnistaa niin sanotut poikkeavat tapahtumat verkossa."

Vuonna 1844 perustettu yksityinen Bordier & Cie -pankki ei ole vain yksi Sveitsin vanhimmista, vaan sitä johtavat edelleen perustajiensa jälkeläiset. Kun kolme uutta venäläistä asiakasta saapui tänne vuonna 2011, heidät otettiin vieraanvaraisesti vastaan. "Herra George Urumov oli pitkään suunnitellut tilin avaamista Bordier Bankissa, mutta ei löytänyt siihen aikaa ennen saapumistaan ​​Sveitsiin", pankkipäällikkö totesi saateasiakirjassa asiakastiliä avaessaan. Yksityinen Geneven pankki toivotti tervetulleiksi myös liikekumppaninsa Ruslan Pinaevin ja Sergei Kondratyukin Otkritie Securities LTD:stä (OSL), joka on Otkritie-finanssiyhtiön sivukonttori.

Le Matin Dimanche -lehden ansiosta Lontoon kauppiaiden Genevessä oleskelusta on tullut uusia yksityiskohtia. Maaliskuussa 2011 he siirsivät 120 miljoonaa dollaria Bordier & Cielle. Muutamassa päivässä osa summasta käytettiin, ja loput 109 miljoonaa asiakasta halusivat nostaa käteisenä 100 dollarin seteleinä. Yksityisellä Geneven pankilla ei ole tätä määrää käteistä varsinkaan dollareina. Siksi Bordier & Cie tilasi asiakkaiden toiveiden mukaisesti rahaa UBS-pankista. Mutta tämäkään suurin sveitsiläinen pankki ei kyennyt keräämään niin montaa "vihreää" rahaa kerralla, joten tilaus oli jaettava kahteen osaan. Joten 21. maaliskuuta ensimmäinen dollarierä, 60 miljoonaa, toimitettiin kassalle.

”UBS:n panssaroitu auto ajoi 60 miljoonaa dollaria käteisellä Geneveen Bordier-pankkiin. Siitä purettiin 600 kiloa sadan dollarin seteleitä kärryihin”, kerrotaan Le Matin Dimanchen uusimmassa numerossa. Sitten kolmen venäläisen tililtä ”notetut” rahat, kun he olivat allekirjoittaneet asiakirjoihin kolme allekirjoitusta, jaettiin 20 miljoonan dollarin eriin ja ”sijoitettiin” yritysten tileille (”etu”, sanomalehti toteaa). jokainen heistä. Kolme allekirjoitusta lisää ja rahat palautetaan UBS:lle samalla tavalla kuin ne saapuivat Bordieriin. Koska asiakkailla oli pankissa yhteensä 109 miljoonaa dollaria, kaksi päivää myöhemmin tehdään vastaava operaatio jäljellä olevalla 49 miljoonalla dollarilla, jotka jaetaan tasan 16,3 miljoonaan.

"Tämän jälkeen kolmen venäläisen tiet erosivat", sanomalehti kirjoittaa. "Mutta heidän onnensa ei kestänyt kauan." Kahdeksan kuukautta myöhemmin, 21. marraskuuta 2011, entinen OSL:n toimitusjohtaja Sergei Kondratyuk pidätettiin Zürichin lentokentällä Geneven syyttäjän pyynnöstä, ja hän vietti kaksi kuukautta vangittuna Sveitsissä petoksesta ja rahanpesusta epäiltynä. Muutamaa päivää myöhemmin George Urumov pidätettiin Lontoossa: tänään hänet vapautettiin omasta tunnustuksestaan. Ja Venäjän ja Ison-Britannian lainvalvontaviranomaisten etsimä Ruslan Pinaev piiloutuu tutkimukselta.

Geneveen mennyt 120 miljoonaa dollaria oli itse asiassa seurausta kompleksista petollinen järjestelmä, josta Otkritie-finanssiyhtiö sekä sen Lontoon tytäryhtiö Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, jossa työskenteli kolme venäläistä kauppiasta, nostivat kanteen Lontoon tuomioistuimessa. Hän vaatii perii George Urumovilta 183 miljoonaa dollaria alaistensa bonuksien väärinkäytöstä sekä Argentiinan velkasitoumusten luvattomista liiketoimista. Urumov puolestaan ​​torjuu täysin kaikki häntä vastaan ​​esitetyt syytökset, ja hän nosti myös kanteen entistä työnantajaansa vastaan ​​laittomasta irtisanomisesta.

”Se, kuinka helposti kolme huijaria pääsi pestä saaliinsa, valaisee pienen yksityispankin käytäntöjä. Nähtäväksi jää, mitä Bordier & Cie tarkalleen tiesi toimistaan", sanomalehti kirjoittaa. Ensinnäkin sillä hetkellä, kun rahat saapuivat tilille, pankin piti tarkistaa sen historia. Bordier & Cielle siirrettiin latvialaisen Latvijas Krajbankan tililtä 120 miljoonaa euroa. Siirto tapahtui Bahamalla sijaitsevan tuntemattoman yrityksen ja Panamaan vastaperustetun yrityksen välillä. Kauppiaat sanoivat myyneensä "kokonaisosuutensa" lääkesuuresta Ural Pharmasta. Ja tämä operaatio toi heille 120 miljoonaa dollaria. He antoivat osoitteita Venäjällä ja matkapuhelinnumeroita Lontoossa. Totta, Ural Pharman osakkeiden myynnistä ei tiedetä mitään...

Toinen kysymys: milloin pankki tajusi, että sen asiakkaat olivat pulassa lain kanssa? Bordier & Cien johto otti lopulta yhteyttä Geneven syyttäjänvirastoon rahanpesuepäilyistä. Ongelma, jonka Le Matin Dimanche huomauttaa, on, että tämä lausunto tuli useita kuukausia edellä mainitun kaupan jälkeen ja... kolme päivää sen jälkeen, kun George Ourumovia vastaan ​​nostettiin petosvaatimus. Mutta juuri hänen jälkeensä, 7. marraskuuta 2011, Sveitsin lainvalvontaviranomaiset aloittivat tutkimuksen, jota Geneven syyttäjänvirasto suorittaa tänään yhdessä Otkritien Lontoon asianajajien kanssa.

Tähän mennessä Bordier & Cie:ssä oli jäljellä vain 12 miljoonaa dollaria "venäläisiä kauppiaita", loput jaettiin useiden yritysten kesken. Osa rahoista käytettiin paikan päällä: Ruslan Pinaev osti huvilan Genevestä, Conches-korttelista, 14,3 miljoonalla (josta Geneven notaari sai kaupasta 1,125 miljoonaa frangia provisiota). Viime lokakuussa kauppiaat havaitsivat pilvien kerääntyvän koruja yli 3 miljoonan dollarin arvosta Geneven koruliike Chatilasta.

Tänään Geneven syyttäjät jäädyttivät 50 miljoonaa dollaria ja takavarikoivat myös huvilan.

Bordier & Cien sveitsiläiselle julkaisulle vahvistama 600 kilon käteistä saapuva käteiskauppa ei sisällä mitään laitonta. Erään asiantuntijan, joka neuvoi Le Matin Dimanchea, mutta halusi pysyä nimettömänä, mukaan se on vain "erittäin epätavallista" ja "erittäin epäilyttävää". Hänen mukaansa käteisen tuonnin ja viennin toiminnalla pankkiin oli yksi tarkoitus: piilottaa tilisiirron yhteydessä jäljitettävissä olevat yhteydet tapahtumien välillä. Käteistapahtumasta jäi jäljelle vain 12 allekirjoitettua paperivahvistusta, jotka säilytetään pankissa.

Bordier & Cie selitti, että "pankista ei lähtenyt yhtään käteistä" ja "kaikkia laki- ja pankkivaatimuksia noudatettiin ja dokumentoitiin täysin". Tässä todettiin myös, että kolme asiakasta oli henkilökohtaisesti paikalla tapahtuman aikana, kuten käteiskaupoissa on odotettavissa. Totta, George Urimov vastusti tätä tosiasiaa Lontoon korkeimmassa oikeudessa: hän väitti, että maaliskuussa 2011 hänelle tehtiin leikkaus, joten hän ei voinut olla Sveitsissä. Nyt Geneven pankki on mukana tutkinnassa todistajana, Le Matin Dimanche selventää. [...]

["Vedomosti", 17.7.2012, "Ferrari pankkiirille": Lontoon korkein oikeus päätti eilen palauttaa kiinteistöjä, käteistä ja muuta omaisuutta 28 miljoonan dollarin arvosta Otkritie-yhtiölle, FC raportoi. He kuuluivat panamalaiselle yhtiölle FO Firmly Oceans, Qast International Brittiläisiltä Neitsytsaarilta ja Natalya Demakova, Sergei Kondratyukin sisar, yksi entisistä Otkritie-kauppiaista, jota FC kutsuu yhdeksi järjestelmän osallistujista varastaa varoja siltä kautta. liiketoimia argentiinalaisten velkapapereiden kanssa. Omaisuuden joukossa on huvila Espanjassa, Bentley Continental- ja Ferrari-autoja, kertoo yksi prosessin osallistujista. Kondratyukiin ei voitu saada eilen yhteyttä, hän on pidätettynä Sveitsissä petoksesta ja rahanpesusta epäiltynä, kirjoittaa Otkritie.
Aiemmin FC ilmoitti, että se pystyi palauttamaan talon Lontoossa ja 34 miljoonaa dollaria käteisellä. Nämä varat kuuluivat panamalaiselle Dunant Internationalille, joka, Otkritie kirjoitti kanteessa, toimi FC:n entisen kansainvälisen johtajan George Urumovin edun mukaisesti. operaatiot velkainstrumenteilla . Otkritie kutsuu häntä järjestelmän pääjärjestäjäksi varastaa varoja yrityksestä.
Nyt yhtiö on onnistunut palauttamaan noin 60 miljoonaa dollaria, ja vielä 120 miljoonaa dollaria on jäljitetty ja jäädytetty. Otkrytien entisten työntekijöiden vaateiden kokonaismäärä on noin 160 miljoonaa dollaria. FC on tyytyväinen tapauksen käsittelyn edistymiseen on varma, että varastetut varat on mahdollista palauttaa kokonaisuudessaan, sanoo Otkritien apulaisjohtaja Aleksei Karakhan. — Lisää K.ru]

Järjestäytynyt joukko lahjakkaita kauppiaita Urumov ryösti työnantajaltaan lähes 175 miljoonaa dollaria

Elena Vinogradova, Mihail Overchenko, Polina Temerina

25 miljoonaa dollaria alkuun

Pinaev oli Urumovin luokkatoveri ja kumppani, mutta ei puhunut tästä Otkritiessa (katso). Hän vakuutti heidät ostamaan ihmejoukkueen pois 50 miljoonalla dollarilla, Kondratyuk kertoi tuomioistuimelle (Pinaev kiisti tämän). Otkrytien johtajat päättivät tavattuaan Urumovin, että vaikka hän oli "maineinen hyvä kaveri" ja hänellä oli erinomainen koulutus ja ansioluettelo, 50 miljoonaa dollaria oli liikaa. Lyhyen neuvottelun jälkeen korvaus putosi 25 miljoonaan dollariin - 5 miljoonaan dollariin kullekin viidelle Otkritielle muuttavalle henkilölle, muistelivat Kondratyuk ja Roman Lokhov, joka toimi sitten Otkritien varapuheenjohtajana.

Urumov kuitenkin kertoi myöhemmin tuomioistuimelle, että hänellä oli oikeus jakaa nämä rahat oman harkintansa mukaan. Mitä hän teki, jakamalla 4,75 miljoonaa dollaria työntekijöille kaikille: Alessandro Gherzi - 2,5 miljoonaa dollaria, Alice Mujadzic - 0,75 miljoonaa dollaria, Jamil Mafti - 0,5 miljoonaa dollaria ja Naipen Ramaiah - 1 miljoona dollaria saavat kukin 5 miljoonaa dollaria. Kolme ensimmäistä teki sen itse, ja Ramayalle, joka kieltäytyi allekirjoittamasta väärennöstä, joku allekirjoitti sen (epäiltiin, että se oli Urumov, mutta tätä ei ole varmistettu).

Ramayan koskemattomuuden turvaamiseksi Urumov aikoi kompromitoida hänet - juottaa hänet ja valokuvata prostituoitujen kanssa tai ottaa huumeita, Kondratyuk kertoi oikeudessa (Urumov kiisti tämän).

Urumov jakoi lähes veljellisesti jäljellä olevat korvaukset Pinaevin ja Kondratyukin kanssa siirtäen kummallekin 6 miljoonaa dollaria. Hän selitti tuomioistuimelle, että nämä maksut olivat Otkrytielle muuttamisen edellytys ja tällainen ehto pettyi, mutta venäläisen liiketoiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. ei yllätä häntä.

2,5 miljoonaa dollaria syöttinä

Tämä kauppa esiteltiin johdolle seuraavasti: Otkritie osti argentiinalaisia ​​warrantteja (arvopapereita, joiden tuotto on sidottu Argentiinan BKT:n kasvuun) bulgarialaiselta välittäjältä Adamantilta hintaan 13,02 dollaria 100 kappaleelta ja myi ne Norvikille hintaan 15,47 dollaria 100 kappaletta kohden, jolloin tuloksena oli erotus. 2,45 miljoonalla dollarilla.

Itse asiassa se oli osa sopimusta - ilman alkua tai loppua. Alku oli se, että Urumovin ja Pinaevin edun mukaisesti toiminut Gemini-yhtiö osti välittäjänsä, liettualaisen Snoras Bankin, kautta optiotodistukset noin 13:lla sadalla - mutta ei dollareilla, vaan Argentiinan pesoilla, joissa ne tosiasiassa olivat nimellisarvoisia. (eli noin neljä kertaa halvempi). Sitten arvopaperit myytiin Adamantille - jo 13 dollarilla, joka myi ne edelleen Otkritielle ja se myi ne edelleen Norvikille yllämainituilla dollarihinnoilla. Täällä Kaksoset ilmestyivät taas: se osti Norvikilta warrantteja 15,5 dollaria sadalta ja palautti arvopaperit markkinoille normaalihintaan. Urumov, Pinaev ja Kondratyuk rahoittivat Geminin kaupasta aiheutuneet tappiot omilla varoillaan (nostokorvaukset sallittiin).

"Urumov ja hänen apulaisensa tarkastivat, miten järjestelmämme toimivat ja loivat ennakkotapauksen, että paperi maksaa juuri niin paljon. Siten he valmistautuivat uuteen sopimukseen”, Otkrytien apulaisjohtaja Dmitri Popkov selittää.

213 miljoonaa dollaria elämiseen

Urumov jopa valitti esimiehilleen Shamarinista: ”Rauhoittakaa Shamarinia, hän alkaa käydä hermoilleni. Minulla ei ole aikaa käsitellä hänen 20 kirjeään päivässä." Ja hän uhkasi, että Otkritien päättämättömyys vaaransi kaupan: väitetysti kokouksessa asiakas sanoi olevansa valmis antamaan sen kilpailijalle. ”Se tulee olemaan täydellinen pettymys... Se vahingoittaa myös mainettamme markkinoilla. Emme ole vielä Goldman Sachsia, eikä meillä ole siihen varaa”, Urumov kirjoitti Popkoville ja Lokhoville.

Itse asiassa asiakkaan kanssa ei ollut tapaamista eikä asiakkaan kanssa tehty sopimusta warranttien lunastamisesta. Eikä ollut asiakasta sellaisenaan. Threadneedlessä Urumovilla oli vain oma mies - Georgiasta kotoisin oleva Britannian kansalainen Vladimir Gersamia. Hän teki parhaansa juurruttaakseen Otkrytien työntekijöiden luottamusta siihen, että Threadneedle tarvitsi Argentiinan optiot.

Ja maaliskuussa Otkritie maksoi optioista 213 miljoonaa dollaria. Kauppa näytti kannattavalta - markkinoiden alennus oli 20%. Kauppa vaikutti win-win – loppujen lopuksi oletettiin, että Otkritiellä oli sopimus myydä nämä arvopaperit kuudessa kuukaudessa hintaan, joka antaisi 14 %:n vuositulon. Pinaev ja kauppias Evgeniy Dzhemai väärensivät Otkritieltä kaupan hyväksyneen henkilön allekirjoituksen (hän ​​oli lomalla). Itse asiassa arvopaperit ostettiin 3,5-kertaiseen markkinahintaan.

Voitto jaettiin tällä kertaa seuraavasti: 120 miljoonaa dollaria Snorasin kautta meni Swiss Bordier Bankiin Panamalaisen Arcutes-yhtiön tilille - Urumov, Pinaev ja Kondratyuk ostivat sen vähän ennen kauppaa, ja Snorasissa jäi muiden yritysten tileille 30 miljoonaa dollaria.

["Vedomosti", 02.11.2014, "Kiristus, lahjonta, provokaatio": Oikeusaineiston mukaan järjestelmään osallistujat siirsivät näistä tapahtumista saadut tulot liettuankieliselle tilille Snoras-pankki, "nyt suljettu lukuisiin petoksiin osallistumisen vuoksi". Sitten he siirsivät suurimman osan rahoista - 120 miljoonaa dollaria - pankin Latvian sivukonttorin tililtä Genevessä sijaitsevalle yksityiselle pankille äskettäin ostetun panamalaisen yrityksen tilille, ja pankki sai 30 miljoonaa dollaria avunannosta petoksessa. . [...]
Syyllisiksi todettujen joukossa ei ole vain entisiä Otkritien työntekijöitä, vaan myös heidän sukulaisiaan: vaimot Urumova (Julia Balk) ja Pinaeva (Maria Kovarska), äiti ja sisar Zhemaya (Olesya ja Irina Zhemai).
Tuomari totesi, että syytetyt harjoittivat "aggressiivista puolustusstrategiaa, mukaan lukien petoksen ja kiristyksen yritys", ja myös "jatkuvasti ja ilkeästi välttelivät tärkeiden asiakirjojen paljastamista". - Lisää K.ru]

["Vedomosti", 12.2.2014, "Viikon luku: 175 miljoonaa dollaria": Epärehellinen käytös, petos, salaliitto, petos, tosiasioiden vääristeleminen, lahjonta, väärentäminen, kiristys, rahanpesu, toisena henkilönä esiintyminen, pelottelu, provokaatio, huijaus , sieppauksesta ja jopa murhasta." Tällaisia ​​syytöksiä esitettiin Otkritie FC:n entisiä työntekijöitä vastaan ​​nostamassa kanteessa, jonka Lontoon High Courtin kauppatuomioistuin teki maanantaina päätöksen. [...]
Tulot pestiin Bahaman Geminin ja liettualaisen Snoras-pankin kautta. Jälkimmäisen pääomistaja, myös venäläinen liikemies - Vladimir Antonov, Liettua vaatii luovuttamista Britannialta (tammikuussa Lontoon tuomioistuin hyväksyi tämän pyynnön). Kuten Antonovia vastaan ​​nostetusta oikeudenkäynnistä seuraa, Snoras (muuten kansallistettu, kahdeksan kuukautta Urumovin auttamisen jälkeen) sijoitti rahaa ja arvopapereita muihin pankkeihin, ja sitten ne siirrettiin muiden henkilöiden tileille tai he saivat niitä vastaan ​​lainoja. Viimeaikaisista kaatuneiden venäläisten pankkien tapauksista tuttu kuva. - Lisää K.ru]

"Tuolit lensivät, lauseet "Hitto sinä!"

Heinäkuussa Threadneedle itse asiassa melkein osti argentiinalaisia ​​optio-oikeuksia oikeuden päätöksen mukaan. Mutta jotain meni pieleen: virheen tai teknisen ongelman vuoksi Gersamiya ei pystynyt tekemään kauppaa Threadneedle-järjestelmässä kahdesti. Samaan aikaan JPMorgan, Threadneedlen maksupankki, pyysi warranttien hintaa ja ehdotti, että sen pitäisi olla pesoina. Threadneedle aloitti tutkinnan. Gersamiya vältti aluksi tapaamista tutkijoiden kanssa sillä verukkeella, että hän oli "menettänyt Blackberryni ja oli sairas". Ja sitten hän ilmoitti aloittaneensa kaupan Lokhovin painostuksen alaisena. Gersamia erotettiin työstä.

Urumov ja Pinaev panikoivat: termiinisopimus päättyi syyskuun alussa. He päättivät, että oli aika lähteä Otkritiestä.

Elokuun 8. päivänä Urumov erotti Pinaevin skandaalilla. "Tuolit lensivät, kuului lauseita "Hitto sinä!" ja siveetöntä ilmaisua", Popkov muistelee. "Meille kävi myöhemmin selväksi, että kyseessä oli teatteriesitys." Samana päivänä Urumov kirjoitti irtisanomisestaan ​​sähköpostitse, minkä jälkeen hän lopetti vastaamisen puheluihin ja tekstiviesteihin.

Otkritien johtajat onnistuivat tapaamaan Urumovin ja Herzin vasta 28. elokuuta - neutraalilla alueella, Milanon lentokentällä. Urumov vaati, että hän teki kaiken odotetulla tavalla. Ja hän jopa ehdotti, että arvopaperien hinta oli laskenut jyrkästi maaliskuusta 2011 lähtien - 16 dollarista 3,85 dollariin arvopaperia kohden: "Onko tämä mahdotonta?"

Otkritie kutsui Kroll-yhtiön tutkimaan, jätti lausunnon Britannian poliisille ja kanteen Lontoon High Courtissa.

Monimutkainen lähestymistapa

Samaan aikaan Pinaev ja Dzhemai keskustelivat tilanteesta työpuhelimessa. Tässä ovat fragmentit, jotka sisältyivät tuomioistuimen päätökseen. Pinaev: "Mene ja kerro hänelle uudelleen, että kaikki on dollareissa, *****! Paperilla käydään kauppaa dollareissa, noteeraukset ovat myös dollareissa, kaikki käyvät kauppaa dollareissa. Ja hän lähettää meille kolme [dollaria - likimääräinen markkinahinta 100 warrantille], tämä on täydellinen *****. En tiedä mistä helvetistä hän tämän saa. Hän voi työntää sen ylös. Kerro hänelle niin." Jemai: "Hän sanoi: "Meillä on erilaiset laskelmat." Vastasin: "Ei hätää."

"Takatoimisto ja riskiosasto esittivät säännöllisesti kysymyksiä, mutta saivat Urumovilta, Pinaevilta ja Dzhemilta vastaukset, että kaikki oli hyvin", Popkov selittää. Koska tapaukseen osallistui useita eri tasoisia työntekijöitä, viestintä palasi jatkuvasti yhdelle petossuunnitelmaan osallistuneesta. "Kun kysyin Kondratyukilta, kuinka paljon paperi todellisuudessa maksoi, hän teeskenteli minun läsnäollessani valepuhelun englantilaiselle välittäjälle, jonka minäkin tunsin", Popkov jatkaa. - Mutta itse asiassa, kuten Kondratyuk myöhemmin oikeudessa kertoi, hän soitti Pinaeville sillä hetkellä, vain hänen numeronsa puhelimessa oli syötetty välittäjän nimen alle. Luonnollisesti Pinaev nimesi tarvittavan hahmon.

”Emme nähneet heitä huijariryhmänä: kun yhden asiantuntijan toiminnasta heräsi kysymyksiä, toinen tarkasti hänet. Mikä auttoi huijareita tekemään huijauksen? - Karakhan kysyy kysymyksen ja vastaa itse: "Integroitu lähestymistapa."

Takavarikoitujen omaisuuserien salkku

"Hulluus", hänen mukaansa, alkoi jo maaliskuussa: tehokkaat kauppiaat alkoivat kuluttaa tulojaan. Urumovin yritys osti talon osoitteesta 42 Avenue Road 32 miljoonalla dollarilla - tämä oli yksi vuoden 2011 kalleimmista kiinteistökaupoista Lontoossa, Pinaev osti huvilan Sveitsistä 14 miljoonalla frangilla, Kondratyuk osti huvilan Espanjasta 7 miljoonalla dollarilla Ferrari: Dzhemai ja Kondratyuk - yksi, Pinaev - kaksi, mukaan lukien keräilyyn tarkoitettu Daytona.

"Avaaminen" seurasi huijareiden jalanjälkiä, Popkov sanoo: rahaa, arvopapereita, kiinteää ja irtainta omaisuutta palautettiin tai jäädytettiin. Rikosoikeudellisia asioita on aloitettu Britanniassa ja Sveitsissä.

Kauppiaat eivät myöskään antaneet periksi: Lontoon tuomioistuimen päätöksessä todettiin erityisesti, että syytetyt, joihin kuului Otkritien entisten työntekijöiden sukulaisia, eivät auttaneet oikeutta. Esimerkiksi Jemayan äiti kertoi Sveitsin syyttäjänvirastolle, että hän tuhosi vasaralla konkurssiin menneen yrityksensä Jecot SA:n palvelimen kiintolevyn, jotta sen tiedot eivät pääty keräilijöille. Kantajat väittivät, että tämän yrityksen kautta pesty 36 miljoonan dollarin arvosta varastettua rahaa. Gersamian isä kertoi oikeudessa kadottaneensa tietokoneensa. Urumov nauhoitti yhden keskustelustaan ​​Lokhovin kanssa väittäen, että tämä tarjosi hänelle lahjuksia Threadneedlen optioiden "purkaamisesta", mutta tutkimuksessa havaittiin, että nauhoitetta oli editoitu.

Vain Kondratyuk ja Herzi vaikuttivat oikeudenmukaisuuteen. Kondratyuk myönsi syyllisyytensä, korvasi Otkritielle osan aiheuttamistaan ​​vahingoista - noin 25 miljoonaa dollaria - ja suostui todistamaan Lontoon tuomioistuimessa. Siitä huolimatta hänet tuomittiin Sveitsissä kolmeksi vuodeksi vankeuteen; julkaistiin huhtikuun 2013 alussa. Herzi teki myös sovintosopimuksen vahingonkorvauksista ja osallistumisesta prosessiin Otkritien puolella.

Britannian poliisi pidätti Urumovin, hänen vaimonsa ja Gersamiyan tapauksen tutkinnan aikana, ja heidät vapautettiin myöhemmin takuita vastaan, ja heidän passinsa takavarikoitiin.

Pinaev ja hänen vaimonsa lähtivät Israeliin syksyllä 2011 ja vaihtoivat siellä sukunimensä - nyt he yrittävät saada Israelin kansalaisuutta.

Jemai ja hänen sisarensa ovat Genevessä, eikä heidän liikkumistaan ​​ole rajoitettu.

Otkritie on jo onnistunut palauttamaan yli 50 miljoonaa dollaria Oikeus päätti, että syytettyjen on maksettava vielä 150 miljoonaa dollaria, ottaen huomioon rahojen käyttökorot ja oikeudenkäyntikulut. Osa tästä summasta on takavarikoitu – noin 60 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta on takavarikoitu. "Sillä ei ole vain jahteja ja lentokoneita." Palautettujen ja jäädytettyjen omaisuuserien joukossa on seitsemän kiinteistöä, mukaan lukien Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Espanjassa, Latviassa, tusina autoa, mukaan lukien useita Ferrari-superautoja, retro Austin Healey -urheiluauto sekä Bentley ja joukko muuta luksusta. autoja, kymmeniä tilejä eri lainkäyttöalueilla.

Yhtiön läheinen uskoo, että noin 80 % varoista palautetaan. Loput on omaisuuden ylimaksua, joka on väistämätöntä helposti hankittua rahaa kulutettaessa, ja Snorasin tileille jää 30 miljoonaa dollaria: se on sittemmin mennyt konkurssiin.

"Käsimyksemme monista menetelmistä on muuttunut"

Ei ole koskaan ennen tapahtunut, että venäläinen yritys olisi haastanut oman osastonsa johtajan oikeuteen näin mittakaavasta petoksesta, Finam Investment Companyn hallituksen puheenjohtaja Vladislav Kochetkov sanoo: ”Sijoitusliiketoiminnassa työntekijä, joka näkee reiän riskit ovat erittäin houkuttelevia hyödyntämään tätä, koska hän voi saada yhdessä päivässä tulot, joita et muilla ehdoilla ansaitsisi 10 vuodessa."

Kokonaan sinun

Ruslan Pinaev opiskeli yhdessä Julia Balkin sekä Irina ja Evgeniy Dzhemain kanssa arvostetussa sveitsiläisessä Institut le Rosey -koulussa, sitten yhdessä Urumovin kanssa Lontoon kauppakorkeakoulussa ja työskenteli Urumovin veljen Tamerlanin kanssa.

Urumov ja Pinaev perustivat yhdessä Quantum Leap -sijoitusrahaston Luxemburgiin.

Mutta he pitivät kaikki nämä yhteydet salassa Otkritieltä.

"Emme aio lopettaa tähän"

"Olen täysin tyytyväinen Lontoon High Courtin päätökseen, jonka mukaan Urumov ja hänen rikoskumppaninsa olivat huijareita ja varastivat rahaa Otkritieltä.

Nyt Urumovin ja hänen rikoskumppaninsa varastetun omaisuuden palauttamisesta on tulossa pitkälti tekninen asia. Tämä prosessi vie vielä jonkin aikaa, mutta Otkritielle oikeuden päätös on käytännössä piste tässä tarinassa. Meille oli alusta asti tärkeää paitsi palauttaa varastettuja rahoja - halusimme luoda ennakkotapauksen: älä yritä peitellä tapahtunutta, neuvotella huijareiden kanssa, vaan ottaa poliisi mukaan, suorittaa tutkinnan, mennä oikeuteen ja voittaa. . Tämän seurauksena tuomioistuin tyydytti vaatimuksiamme ja kutsui huijareiden todistukset, joiden avulla he halusivat vahingoittaa yritysmainettamme, "valheelliseksi" ja Otkrytien asemaa "rehellisenä ja luotettavana". Mutta emme aio lopettaa tähän, vaan jatkamme ehdottomasti yhteistyötä niiden lainkäyttöalueiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, joilla lainvastaisia ​​toimia on tehty, mutta rikostutkinnan puitteissa, jotta huijarit päätyvät sinne, missä heidän oletetaankin olevan. ”

Lontoon kauppatuomioistuin totesi, että he kavaltasivat yritykselle kuuluvia 173 miljoonaa dollaria ja laillistivat sen sitten ystävien ja sukulaisten kautta.

Otkritie-jutun oikeudenkäynti entisiä työntekijöitä vastaan ​​päättyi eilen. Yhtiö syytti varkauksista George Urumovia, joka johti kansainvälisten operaatioiden jaostoa velkainstrumenteilla.

Tuomari Bernard Eder päätteli, että George Urumov, Ruslan Pinaev, Sergei Kondratyuk ja Jevgeniy Dzhemai sekä entinen Threadneedle Asset Management -rahastonhoitaja Vladimir Gersamiya "sopivat salakavalasti varojen väärinkäyttöön", Otkrytie sanoi lausunnossaan. Oikeuden päätöksen mukaan yhtiölle on korvattava yli 150 miljoonan dollarin vahingot.

Miten näiden varojen varastaminen tuli mahdolliseksi? Otkritien Finpartylle toimittamat oikeusmateriaalit kuvaavat käytetyt suunnitelmat ja taustat.

Otkritie etsi vuoden 2010 alussa työntekijöitä kansainväliseen velkainstrumenttien parissa työskentelevään divisioonaan. Velkainstrumenttien kaupankäyntiosaston päällikkö Sergei Kondratyuk ja yksi hänen alaisistaan, euroobligaatioiden kauppias Ruslan Pinaev suosittelivat johdolle George Urumovin palkkaamista. Hän työskenteli Knight Capitalissa vanhempana korkokauppiaana. Kondratyuk ja Pinaev "työskentelivät paljon saadakseen johdon nimittämään Urumovin, korostaen hänen hyvää mainetta, vahvoja taloudellisia tuloksia ja erinomaisia ​​asiakassuhteita." Otkritien johto ei tiennyt, että Pinaev oli Urumovin perheen ystävä.

Seurauksena oli, että useiden kokousten jälkeen Urumov sai tarjouksen liittyä yritykseen. Neuvottelujen aikana hän pyysi 25 miljoonan dollarin bonuksia ja lupasi jakaa ne tasan neljän Knight Capitalin tiiminsä kanssa, jotka myös suostuivat vaihtamaan työnantajaa. Kumpikin oli velkaa 5 miljoonaa dollaria - tämä oli Urumovin mukaan Knight Capitalin taattu vuosipalkkio hänelle ja hänen kollegoilleen. Todellisuudessa hän tienasi 2,5 miljoonaa dollaria.

Urumov vakuutti kolme tiiminsä jäsentä (Alessandro Gherzi, Alisa Mujadzic ja Jamil Mafti) allekirjoittamaan sopimukset Otkritien kanssa, mikä vahvisti heidän saaneen 5 miljoonaa dollaria. Hän suostui salaa heidän kanssaan maksamaan pienempiä summia, nimittäin 2,5 miljoonaa dollaria, 750 000 dollaria ja 500 000 dollaria. Neljäs työntekijä, Naipen Ramaiah, kieltäytyi allekirjoittamasta sopimusta. Sitten järjestelmän järjestäjä väärensi allekirjoituksensa. Kavalattujen korvausten summasta Urumov maksoi 6 miljoonaa dollaria kumpikin Ruslan Pinaeville ja Sergei Kondratyukille lahjuksena avusta työllistymisessä.

Tämän jälkeen kehitettiin uusi petosjärjestelmä. Lopputulos oli, että Argentiinan bruttokansantuotteeseen sidottuja arvopapereita ostettiin Otkritien rahastoilla voimakkaasti paisutettuun hintaan. Tämä tuli mahdolliseksi manipuloimalla dollarin arvoa Argentiinan peson vaihtokurssiin Otkrytie-kaupankäyntijärjestelmissä.

Tuomioistuin käsitteli kahta järjestelmän käyttötapausta. Ensimmäisessä tapauksessa Ruslan Pinaev osti ystävänsä David McCannin kautta lontoolaisyritykseltä BGC Partnersilta 100 miljoonan takuun Argentiinan BKT:lle. Sitten hän osti tämän osuuden Otkritielle korkeammalla hinnalla - 13 miljoonalla dollarilla ja myi sen edelleen ystävälliselle kolmannelle osapuolelle, mutta 15,5 miljoonalla dollarilla. Tämän seurauksena yrityksen voitto oli "paperilla" 2,5 miljoonaa dollaria lippuja piilottaakseen warranttien todellisen arvon, ja George Urumov muutti hintoja Otkrytien sähköisissä järjestelmissä.

Toisessa jaksossa käytettiin samoja warrantteja ja järjestelmää, mutta tällä kertaa Otkritien hankkima osuus jäi yritykselle. Pinaev käytti jälleen markkinalähteitä ja osti niiden kautta 1,65 miljardia warranttia 213 miljoonalla Argentiinan pesolla (noin 63 miljoonaa dollaria). Sitten toinen osallistuja järjestelmään, kauppias Evgeniy Dzhemai, Urumovin alainen, osti tämän osuuden Otkritielle 213 miljoonalla dollarilla.

Mutta oli välttämätöntä saada Otkrytien johto antamaan lupa käyttää suuri määrä optiokaupassa. Urumov väitti, että arvopapereille on ostaja - Threadneedle Asset Management, joka on valmis ostamaan ne kuudessa kuukaudessa. Näin Otkritien markkinariskit katettaisiin. Threadneedlen työntekijä Vladimir Gersamia auttoi meitä uskomaan tällaisen sopimuksen olemassaoloon.

Lisäksi Urumov viittasi aikaisempiin Otkritielle hyödyttäviin transaktioihin ja sanoi, että yritys tarjoaisi Threadneedlelle loistavaa palvelua ja tämä olisi molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön alku. Samalla kauppa piti ilmeisesti toteuttaa mahdollisimman nopeasti, ja sen kannattavuus olisi vuositasolla noin 14 %.

Optioiden todellisen arvon ja Otkritien maksaman hinnan välinen ero talletettiin offshore-tilille ja laillistettiin sitten useilla siirroilla offshore-yrityksille ja Otkritien vastaajien, heidän sukulaistensa ja ystäviensä pankkitileille. .

Otkrytie havaitsi petoksen elokuussa 2011 ja on tähän mennessä saanut takaisin yli 52 miljoonaa dollaria tuomioistuinten ja tuomioistuinten ulkopuolisten sovintoratkaisujen kautta. "Lontoo Commercial Courtin päätös mahdollistaa miljoonien varojen palauttamisen, jotka löydettiin ja jäädytettiin ympäri maailmaa", yhtiö toivoo.