Rikosoikeuden syytetyistä senaattoreihin? Krivitsky pystyi tekemään sen! Tuleva pankkiiri Mazanov päätti tehdä rahaa jahdilla pankista

Vuoden 2014 lopulla alkaneet Transportny Bankin ongelmat eivät estäneet sitä keräämästä yksityishenkilöiltä 20 miljardia ruplaa uusia talletuksia juuri ennen sen sulkemista, mikä kaksinkertaisti niiden kokonaismäärän. Ehkä niitä olisi ollut enemmänkin, jos keskuspankki ei olisi kieltänyt pankkia avaamasta talletuksia huhtikuussa. Keskuspankki peruutti hänen toimiluvansa 20. toukokuuta pääoman menettämiseen johtaneiden riskitransaktioiden vuoksi. Pietarin konttorin päällikkö puolusti kuukausi sitten kiivaasti pankkiaan keskustelussa Fontankan kanssa, ja nyt toimiluvan peruuttaminen tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä.

Vuoden 2014 lopulla alkaneet Transportny Bankin ongelmat eivät estäneet sitä keräämästä yksityishenkilöiltä 20 miljardia ruplaa uusia talletuksia juuri ennen sen sulkemista, mikä kaksinkertaisti niiden kokonaismäärän. Ehkä niitä olisi ollut enemmänkin, jos keskuspankki ei olisi kieltänyt pankkia avaamasta talletuksia huhtikuussa. Keskuspankki peruutti hänen toimiluvansa 20. toukokuuta pääoman menettämiseen johtaneiden riskitransaktioiden vuoksi. Pietarin konttorin päällikkö puolusti kuukausi sitten kiivaasti pankkiaan keskustelussa Fontankan kanssa, ja nyt toimiluvan peruuttaminen tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä.

Keskuspankki peruutti 20. toukokuuta toimiluvan Moskovan Transportny-pankilta, joka sijoittui Venäjällä 91. sijalle ja Pietarissa 7. sijalle varatuudeltaan (59 miljardia). Kuten keskuspankki sanoi lausunnossaan, luottolaitos "noudatti korkean riskin politiikkaa sijoittaen rahaa huonolaatuisiin omaisuuseriin". Näille riskeille riittävien reservien muodostamisen seurauksena pankki menetti täysin omat varat. Vakavaraisuusaste laski alle 2 % ja oman pääoman määrä alle osakepääoman.

”Lisäksi luottolaitos osallistui koko vuoden 2014 kyseenalaisten kauttakulkutapahtumien tekemiseen suuria määriä. Luottolaitoksen johtajat ja omistajat eivät ryhtyneet tehokkaisiin toimenpiteisiin toiminnan normalisoimiseksi. Luottolaitoksen varojen heikon laadun vuoksi CB Transportny LLC:n takaisinperintämenettelyä ei voitu toteuttaa valtion talletussuojaviraston kanssa kohtuullisin taloudellisin ehdoin.

Transportny Bank oli vähän tunnetusta nimestään huolimatta kerännyt 1.4.2015 mennessä yksityishenkilöiden talletuksia 41 miljardia ja yritysten tileillä vielä 13 miljardia ruplaa. Maaliskuussa 2013 pankki avasi sivukonttorin Pietariin, jossa on nykyään 7 konttoria. Luottoorganisaatio perustettiin vuonna 1994 AMFI-nimellä tukemaan rautatieliikenteen kehittämistä. Vuoden 2008 kriisin aikana pankin toimintaa ohjasi B&N Bankin omistaja Mikail Shishkhanov.

Pankin omistaja oli pitkään New Transport Technologies -holdingin toimitusjohtaja Aleksei Lamanov, mutta vuonna 2011 osakkeenomistajat vaihtuivat, ja pääomistaja tähän päivään asti on Evrazbankin entinen hallituksen puheenjohtaja Alexander Mazanov. Lamanovin omistus puolestaan ​​kuuluu nyt Transportny Bankin entiselle toimitusjohtajalle Olga Chernovalle. Pankin nykyinen johto ilmestyi yhdessä Mazanovin kanssa, ja suurin osa hänen alaisistaan ​​työskenteli Evrazbankissa. Hallituksen, hallituksen, kirjanpitoosaston ja sivukonttoreiden johtajien joukossa on myös entisiä ulkoministeriön, Sberbankin, Energomashbankin, Rus-Capitalin, VEFK:n, Binbankin sekä Bankhaus Erbe -organisaation työntekijöitä. , joka vuoteen 2008 asti oli nimeltään Sofrino Bank ja palveli ROC:ta, ja Third Rome Bank, joka vuonna 2008 nimettiin uudelleen J&T Bankiksi.

Transportnyn ongelmat tulivat tunnetuksi jo joulukuussa 2014, kun se otti käyttöön rajoituksen rahojen nostoon tileiltä. Huhtikuun puolivälissä 2015 Transportnyn verkkosivuilla ilmestyi uutinen talletusten vastaanottamisen lopettamisesta keskuspankin määräyksen vuoksi, mutta samana päivänä viesti poistettiin (toimittajat onnistuivat tallentamaan kuvakaappauksen). Huhtikuun lopussa Fontanka soitti Transportnyn Pietarin sivukonttorin johtajalle Aleksanteri Gudkoville, mutta hän vakuutti, että pankilla ei ollut ongelmia ja talletusten vastaanottamisen lopettaminen oli häikäilemättömien toimittajien keksintöä, jolla oli kova tarkoitus. tosiasiat.

Minuutti tämän keskustelun jälkeen pankin puhelinkeskuksessa Fontankan kirjeenvaihtaja kieltäytyi avaamasta talletusta selittäen, että "heidän kokonaismääränsä oli saavuttanut suurimman sallitun määrän keskuspankin sääntöjen mukaisesti".

Nyt kun pankin toimilupa on peruutettu, Alexander Gudkov sanoo, että se tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä. "Eilen työskentelimme normaalisti, mutta tänään keskuspankin työntekijät tulivat toimistoon", hän sanoi. Transportnyn lehdistöpalvelu kertoi Fontankalle huhtikuun lopussa, ettei se kommentoi tietoja ongelmista, varsinkaan kun niitä ei ole olemassa. Ja ne koostuivat erään asiakkaan Fontankalle lähettämän kirjeen mukaan siitä, että pankin väitetään olevan "irrotettu sähköisestä siirtojärjestelmästä, talletuksia ei myönnetä, palkkoja ei hyvitetä korteille".

Ilmeisesti Transportny todellakin irrotettiin Venäjän keskuspankin alueidenvälisestä tietojenkäsittelykeskuksesta, koska huhtikuun toisella puoliskolla Expert RA -virasto, joka laski luottolaitoksen luokituksen, kirjoitti, että "pankki suorittaa maksuja paperilla, ei sähköisessä muodossa, mikä lisää toiminnan ajoitusta." Lisäksi kahdeksan pietarilaista valitti Transportnysta liittovaltion monopolien vastaiselle palvelulle. Heidän lausuntonsa mukaan luottolaitos rajoitti kuukausittaisten maksujen enimmäismäärää kahdelle talletustyypille, mikä "seurasi tallettajien tilannetta", FAS sanoi lausunnossaan.

Lopuksi toukokuun alussa pankki ilmoitti etsivänsä sijoittajaa, joka toteutetaan "keskeytyksettömien maksujen ja kaikkien velvoitteidensa täyttämisen ehdoilla". ”Vuonna 2014–2015 pankki osoitti merkittävää kasvuaan samana aikana, osakkeenomistaja sijoitti 2,8 miljardia ruplaa. Uuden sijoittajan löytäminen tarkoittaa pankin aikomusta kasvattaa pääomaansa ja varmistaa siten liiketoiminnan uudelle tasolle. Edellä mainitun yhteydessä pankin johto pyytää asiakkaita suhtautumaan tilanteeseen ymmärtäväisesti, järjestö kertoi. On epäselvää, mihin tilanteeseen asiakkaiden olisi pitänyt suhtautua ymmärtäväisesti, jos pankki toimisi häiriöttä.

Paljon mielenkiintoisempaa on, kuinka luottolaitos, jonka ongelmista keskusteltiin vuoden 2014 lopussa, pystyi 1.1.–1.4.2015 keräämään yksityishenkilöiltä 20 miljardia talletuksia, mikä nosti niiden kokonaismäärän 41 miljardiin Pietarin haaratoimisto Alexander Gudkov ei vastannut tähän kysymykseen. Talletuskorot vaihtelevat 8-10 % välillä, ja muutama kuukausi sitten ne olivat vain 15 % (on esimerkkejä, kun pankit nostivat ne 25 prosenttiin). Näin jyrkälle talletusten määrän kasvulle ei siis ole järkevää selitystä. Luultavasti keskuspankki rajoitti talletusten vastaanottamista juuri tämän niiden kasvun yliluonnollisen nopeuden vuoksi, joka on samanlainen kuin halu hengittää ennen kuolemaa.

Alexander Mazanovin omistama Transportny Bank päätti löytää uuden sijoittajan. Totta, tämä tulee olemaan melko vaikeaa - huhtikuun lopussa Expert RA laski rahoitusorganisaation luokituksen B+:sta B:ksi, mikä selittää tämän liiketoiminnan negatiivisella kannattavuudella - miinus 23% vuodessa, matala vakavaraisuus N1,0 - 10,7 %, N1 ,2 - 6,2 % ja säännösten mukainen vähimmäismäärä on 10 ja 6 %.

Kaatuneiden Transportny- ja Interkommerts-pankkien osakkeenomistaja Alexander Mazanov paljastui yli 55 miljoonan euron jahdin omistajaksi (video)

Yacht Harborin, Transportny Bankin entisen pääomistajan (61 % osakkeista, pankin toimilupa peruutettiin toukokuussa 2015) ja Interkommertsin entisen vähemmistöosakkeenomistajan (2,5 % osakkeista, toimilupa peruutettiin tämän vuoden helmikuussa) mukaan ) Alexander Mazanov päätti myydä omistamansa kuusikymmentäseitsemän metrin jahdin Iconin ja laittoi sen myyntiin 55,5 miljoonan euron hintaan. Tämän tiedon vahvisti myös yksi jahtimeklareista. Pankkiiri itse osti sen 45 miljoonalla eurolla Boat Internationalin verkkosivuston mukaan.

Icon-vene voi saavuttaa jopa 16 solmun nopeuden. Hän voi majoittua mukavasti jopa 12 vierasta kuuteen hyttiin, ja sen miehistö on 17 henkilöä. Sen vuokrahinta on 500 000 € viikossa.

Yacht Harborin perustajan Dmitri Semenikhinin mukaan vuonna 2014, kunnostuksen aikana, venettä pidennettiin viidellä metrillä - itse asiassa omistaja tilasi uima-altaan ja suuren rantaklubin hitsattavaksi jahtiin, jonka pitäisi kasvaa. sen houkuttelevuutta ostajille. – Saman Meridian-sarjan vuonna 2013 valmistettu runko on tällä hetkellä myynnissä 55,5 miljoonalla eurolla. Ilmeisesti omistaja odottaa, että rungon pidentäminen oikeuttaa tämän hintaeron, Semenikhin sanoo.

Jahdin lisäksi ostettiin myös itse hollantilainen telakka, jossa tämä huippujahti, Icon Yachts, valmistettiin. Sen perustivat vuonna 2005 Tom Van Dam ja miljardööri Alex Schneider, mutta se julistettiin konkurssiin vuonna 2014. Icon Yachtsin toimitusjohtaja Jen Worthena sanoi, että uusi osakkeenomistaja auttaa vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Lisäksi huvivenevalmistaja ilmoitti, että Icon-jahdin ja telakoiden omistaja ovat sama henkilö. Quote-julkaisu kertoi, että hän oli Mazanov.

Yrityksellä on kuivatelakka, jossa voidaan rekonstruoida ja rakentaa jopa 150 metrin pituisia huviveneitä. Vedomosti kertoi, että Mazanovin Transportny Bank myönsi suuren vakuudettoman lainan laivanrakennusalan yrityksille Hollannissa.

Viime vuonna keskuspankin varapuheenjohtaja Mihail Sukhov arvioi Transport Bankin omaisuusvajeeksi 25 miljardia ruplaa (johtui pääasiassa lainoista lähipiiriin). Talletusten vastaanottorajoituksen aikana pankki jatkoi niiden keräämistä ja rikkoi kieltoa, mikä johti lopulta Venäjän keskuspankin suunnittelemattomaan tarkastukseen ja myöhempään toimiluvan peruuttamiseen 20.5.2015. Syynä sääntelijä mainitsi pankin rikkomisen liittovaltion lakeja, keskuspankin määräyksiä sekä vakavaraisuusvaatimusten alentamista alle 2 %:n. Liikenteen vakuutustapahtuma, lähes 40 miljardia ruplaa, oli tuolloin suurin.

Myös toinen pankki ensimmäisestä sadasta, Interkommerts, jossa Mazanov oli vähemmistöosakkaana, päättyi huonosti - Venäjän keskuspankki peruutti pankkitoimiluvan 8. helmikuuta tänä vuonna pankkilainsäädäntöjen noudattamatta jättämisen ja vakavaraisuuden laskun vuoksi. suhde alle 2 %. Interkommertsin velkojen ylijäämä omaisuuden yli ("reikä") oli lähes 80 miljardia ruplaa.

Mazanoviin ei voitu ottaa yhteyttä eilen. DIA ei kommentoinut asiaa julkaisun yhteydessä.

Mazanov ei ole ensimmäinen pankin omistaja, jolla on peruutettu toimilupa ja joka suosii kalliita huviveneitä.

DIA pidätti Mezhprombankin entisen omistajan Sergei Pugachevin DB9-jahdin (lisenssi peruutettiin vuonna 2010, "reikä" on noin 30 miljardia ruplaa). Poliisi pidätti Monacossa Vneshprombankin petostapauksen yhteydessä (lisenssi peruutettiin vuonna 2015, "reikä" on 210 miljardia ruplaa), Georgy Bedzhamov on kuusikymmentäkuusimetrisen Ester III -veneen omistaja. Ja Sofrino Bankin pääosakkeenomistaja (lisenssi peruutettu vuonna 2014, "reikä" - 4,6 miljardia ruplaa) Dmitri Malyshev oli Moskovan alueen purjehdusliiton puheenjohtaja ja All-Russian Sailing Federationin johtokunnan jäsen.

Kun Novgorodin alueen kuvernööri Mitin työnsi lähes tuntemattoman moskovilaisen Krivitskin liittoneuvoston senaattoreihin tehden hänestä aiemmin alueellisen duuman varajäsenen, tämän luvun esittäneet viranomaiset unohtivat kertoa novgorodilaisille yhden tärkeän tosiasian hänen elämästään. elämäkerta. Vielä ollessaan vain liikemies, Krivitsky oli vastaajana FSB:n aloittamassa rikosasiassa nro 4920.
Vastaaja rikosasiassa nro 4920 ja nyt senaattori D. M. Krivitsky. Ihme muodonmuutos!

Tämä tapaus käynnistettiin siitä syystä, että Krivitsky ja hänen rikoskumppaninsa, kumppanit Mazanov ja Leonov, toimittivat Sberbankille Bobrikin ja Novichkovin vääriä allekirjoituksia saadakseen Stroyindustriya LLC:ltä 134 miljoonan ruplan lainan. Kuten minä jo kirjoitti, Stroindustriya LLC:llä on kolme perustajaa: Bobrik, Novichkov ja kyproslainen yritys Baxendale Trading Limited, jonka perustajat lähteiden mukaan ovat Krivitsky ja Mazanov. Ja juuri "kyproslaiset" omistavat 51% Stroyindustryn osakkeista, mutta ilman kahden muun perustajan suostumusta he eivät voineet saada lainaa Sberbankilta.
Bobrik ja Novitškov vastustivat kuitenkin kategorisesti lainaa, koska tämä oli jo toinen Sberbankin meno, jonka väitetään olevan rakennusteollisuuden kehittämiseen, mutta ensimmäinen lähteiden mukaan yksinkertaisesti vietiin offshoreen. On loogista, että Bobrik ja Novitshkov eivät halunneet, että heidän yrityksensä joutuisi 134 miljoonan velkaan, joka myös kuluisi turhaan. Herra Krivitsky ei edes kysynyt heiltä, ​​vaan yksinkertaisesti toi rikoskumppaniensa kanssa Sberbankiin Bobrikin ja Novitshkovin väärennetyt allekirjoitukset ja hänen todelliset allekirjoitukset Mazanovin ja Leonovin kanssa. Ja Sberbank myönsi lainaa väärillä allekirjoituksilla, mikä hallinnon lähteiden mukaan selittyy sillä, että varakuvernööri Veronika Minina on tiiviissä vuorovaikutuksessa Sberbank Govorunovin luoteiskonttorin puheenjohtajan kanssa, joka saman mukaan lähteistä, auttaa aktiivisesti Krivitskyä hänen huijauksissaan. Muuten, hän itse työskenteli aiemmin Govorunovin johdolla Sberbankissa.
Varakuvernööri Veronica Minina, luultavasti auttanut senaattori Krivitskyä hänen juonitteluissaan.

nbsp; Osana rikosasiaa nro 4920 suoritettiin tutkimus, joka osoitti luotettavasti, että Krivitsky toi tarkalleen väärennetyt allekirjoitukset. Mutta itse tapaus päätettiin osapuolten sovinnolla, mikä pelasti Krivitskyn ja hänen rikoskumppaninsa vakavista lain ongelmista. Ja tämä sovinto aluehallinnon lähteiden mukaan tapahtui kuvernööri Mitinin painostuksen alaisena, joka kohdistui Bobrikiin ja Novitshkoviin. Nämä samat lähteet väittävät, että Mitinin esirukouksella Krivitskyn puolesta on taloudellinen perusta. He sanovat, että Krivitsky jopa rahoitti vakavasti duuman ja kuvernöörivaalien kampanjoita. Ja kuten arvata saattaa, hän ei auttanut oppositiota rahalla.
Kuvernööri Mitin ei ehkä ole nostanut Krivitskyä liittoneuvostoon ilmaiseksi.


nbsp; Tämä tarina ei kuitenkaan päättynyt osapuolten sovintoon. Loppujen lopuksi tällaisen sovinnon ehto oli Krivitskyn lupaus maksaa takaisin Sberbankilta laittomasti otettu laina, ja hän piti jonkin aikaa sanansa. Mutta sitten hän lopetti maksamisen, Stroyindustriya LLC:lle syntyi 70 miljoonan velka, jonka Sberbankille Stroyindustriyan sijaan maksoi valtion yhtenäinen yritys Veche, joka otti 80 miljoonaa Transportny Bankilta. Ja tämän pankin hallituksen puheenjohtaja, "sattumalta", ei ole kukaan muu kuin Krivitskyn rikoskumppani, Alexander Viktorovich Mazanov.
Näiden petosten seurauksena Rakennusteollisuus on nyt velkaa valtion yhtenäisyritykselle Vechelle 70 miljoonaa ja Veche 80 miljoonaa velkaa Transportille. Siten tilanne on päässyt umpikujaan, mikä uhkaa ei vain Stroyindustrya, vaan myös Novgorodin alueen KUGI:n omistamaa valtion yhtenäisyritystä Vecheä. Kuvaan joitain tämän tilanteen yksityiskohtia yhdessä seuraavista viesteistä.

Sergei Pugachev, Mezhprombank

Tapahtumat: Ennen konkurssia Pugatšovin Mezhprombank oli varallisimmillaan 30 suurimman Venäjän rahoituslaitoksen joukossa. Lokakuun alussa 2010 pankki menetti toimiluvan, koska se ei kyennyt maksamaan takaisin keskuspankilta lainaa. Mezhprombank toimitti epäluotettavaa raportointia, ja sen kokonaisvelat ylittivät 92 miljardia ruplaa. Mutta pankilla ei ollut mitään maksettavaa velkojilleen. Nyt talletusvakuutuslaitos yrittää saada takaisin 75,5 miljardia ruplaa Pugachevilta sekä MPB:n entisiltä ylimmiltä johtajilta.

Kuljetus: Sergei Pugachev oli yksi suunnannäyttäjistä, ja hänen laivastonsa täydennettiin Rolls-Royce- ja Bentley-eliittiautoilla. Pugatšovin vesiliikennettä edusti vain suhteellisen vaatimaton DB9-vene, jonka arvo oli 18 miljoonaa dollaria, mutta "ortodoksinen pankkiiri" muutti lentoliikennettä kuin hanskat. 90-luvun lopulla hän aloitti nykystandardien mukaan vaatimattomalla Yak-40:llä ja asettui Gulfstream G550 -suihkukoneeseen - tämä malli on erittäin suosittu venäläisten miljardöörien ja virkamiesten keskuudessa. Nykyään Pugatšovin kuljetuskalusto ei ole kaikkein kadehdittavassa asemassa, kuten pankkiiri itse. Pugatšovin omaisuutta jahtaavat talletussuojavirasto, joka toivoo saavansa korvausta ainakin osan valtion käyttämistä kymmenistä miljardeista ruplista. Vuonna 2014 Englannin ja Walesin High Court of Justice takavarikoi Pugatšovin omaisuuden 2 miljardin dollarin arvosta, ja Interpol asetti hänet etsintäkuulutettujen listalle. Liikemies itse syyttää valtiota omaisuuden pakkolunastuksesta.

Larisa Markus ja Georgi Bedzhamov, Vneshprombank

Tapahtumat: Vneshprombankin lisenssi kuului 40 parhaan joukkoon viime vuoden joulukuussa. Keskuspankin tarkastuksen aikana Vneshprombankista löydettiin yli 210 miljardin ruplan reikä. Joulukuussa 2015 Venäjän keskuspankki otti Vneshprombankiin väliaikaisen hallinnon, ja sisäministeriön tutkintaosasto aloitti välittömästi rikosjutun syyttämällä sen johtoa petoksesta. Päivää myöhemmin GUEBiPK:n työntekijät pidättivät pankin toimitusjohtajan Larisa Marcuksen. Hänet pidätettiin Moskovan Tverskoyn piirioikeuden päätöksellä. Bedzhamov, joka on Marcuksen veli, lähti Monacoon, missä hän oli huhtikuussa 2016 Venäjän federaation syyttäjänviraston pyynnöstä. Myöhemmin hänet vapautettiin takuita vastaan.

Kuljetus: Vneshprombankin osakkeenomistajat, veli ja sisar Georgi Bedzhamov ja Larisa Marcus ovat sekä taiteen että kalliiden kulkuvälineiden suuria asiantuntijoita. Ja vaikka Marcus piti parempana kalliimmista autoista, kuten Maybachista, hänen veljensä käytti paljon rahaa suihkukoneisiin ja varsinkin huviveneisiin. Bedzhamov aloitti suhteellisen vaatimattomalla 35-metrisellä Ester I:llä (rakennettu vuonna 2007), joka on nimetty hänen tyttärensä mukaan. Tämän seurauksena Bedzhamov saattoi ylpeillä ystävilleen ja kumppaneilleen saksalaisen Lurssenin rakentamasta 66 metriä pitkästä jahdista Ester III. Mutta jos Bedzhamov ei saavuttanut miljardöörejä yli 100 metrin pituisilla huviveneillä, hän voisi yllättää veneen ja suunnittelun sisäisellä ylellisyydellä. Jälkimmäisestä tuli Lurssenin historian kallein, ja itse myyntiin tulleen Ester III:n arvo on 79,5 miljoonaa euroa, mikä on ennennäkemätön tämän kokoiselle huviveneelle.

Dmitry Malyshev, Sofrino Bank

Tapahtumat: Pääkaupunkiseudun poliisin päätutkintaosasto aloitti viime vuonna rikosasian viime kesänä konkurssiin menneen Sofrino Bankin omaisuuden varkaudesta. Saman vuoden lokakuussa väliaikainen hallinto havaitsi pankin pääomassa 4,6 miljardin ruplan aukon. Kommersantin mukaan poliisi oletti, että Sofrinon osakkeenomistaja Dmitri Malyshevillä oli suora yhteys luottolaitoksen romahtamiseen järjestämällä ilmeisen takaisinmaksamattomien lainojen liikkeeseenlasku. Pankkia pidettiin lähellä Venäjän ortodoksista kirkkoa (ROC). Toinen osaomistaja Evgeniy Parkhaev sai sopimukset Venäjän ortodoksisesta kirkosta.

Kuljetus: Dmitry Malyshev ei eronnut vaatimattomuudesta maallisten tavaroiden käytössä. Hän halusi ajaa Harley Davidson -moottoripyörällä, ja hänen laivastonsa kuului Ferrari ja vaatimaton Jaguar. Suurin osa Malyshevin elämäkerrasta liittyy purjehdukseen, hän oli Moskovan alueen purjehdusliiton puheenjohtaja. Lainvalvontaviranomaiset tai suuret sijoittajat eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet Malyshevin jahtia.

Aleksei Aljakin, Pushkino Bank

Tapahtumat: Syynä Pushkino Bankin toimiluvan peruuttamiseen syyskuussa 2013 oli taloudellinen maksukyvyttömyys ja kyseenalaiset liiketoimet. Venäjän sisäasiainministeriön Moskovan alueen pääosasto aloitti elokuussa rikosoikeudellisen jutun "petos" tuntemattomia henkilöitä vastaan. 3. joulukuuta 2013 pankki asetettiin konkurssiin ja DIA nimitettiin konkurssipäälliköksi. Tuolloin Pushkinon varojen ja velkojen välinen ero oli yli 10 miljardia ruplaa. Kommersant raportoi, että pankin entinen osakkeenomistaja Aljakin asetettiin liittovaltion etsintäkuulutettavaksi. Häntä syytetään poissaolevana usean miljoonan dollarin varkauksien järjestämisestä konkurssiin menneestä pankista.

Kuljetus: lähteet kertoivat, että entinen pankkiiri nähtiin viimeksi Ukrainassa ajamassa Toyota Land Cruiseria. Mutta luultavasti rikosjutun läsnäolo pakotti Aljakinin käyttäytymään vaatimattomammin. Moskovassa Aljakin piti parempana toimivaa Volkswagen Phaetonia ja ylellistä Rolls-Royce Phantomia.

Andrei Borodin, Moskovan keskuspankki

Tapahtumat: Vuoden 2010 lopussa pankin päällikköä ja osakkeenomistajaa Andrei Borodinia ja hänen ensimmäistä sijaistaan ​​Dmitri Akulininia vastaan ​​aloitettiin tapaus petoksesta 12,76 miljardin ruplan budjettivaroilla. Borodinin osuuden jälleenmyynnin jälkeen Moskovan keskuspankissa Vitaly Jusufovin kautta VTB-ryhmälle Moskovan keskuspankin pääkaupungista löydettiin "reikä", jonka sulkemiseen valtion oli osoitettava ennätysmäärä 295 miljardia ruplaa.

Kesään 2011 mennessä VTB sai valtiolta lisäpääomaa osallistuakseen uudelleenjärjestelyyn - 100 miljardia ruplaa. Marraskuussa 2011 Venäjän Interpolin toimisto asetti Borodinin ja Akulininin kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi. Valtakunnansyyttäjänvirasto lähetti Britannialle pyynnön häpeän pankkiirin luovuttamiseksi, mutta Britannian viranomaiset myönsivät hänelle poliittisen turvapaikan. Borodin yhdisti pankin omistajanvaihdoksen pääministeri Dmitri Medvedevin etuihin.

Kuljetus: Huolimatta siitä, että Borodinin autokantaa galleriassa edustaa vain Rolls-Royce-auto, entisen pankkiirin huomattavia kuljetuskustannuksia ei ole epäilystäkään. Borodin kertoi haastattelussa, että hänellä oli käytössään bisnessuihkukone (Forbes ei saanut selville sen nimeä), ja hänen henkilökohtaisella parkkipaikallaan Lontoossa oli myös suurnopeusvene. Voimme vakuuttavasti sanoa, että ne eivät kuulu keskituloisten ihmisten saatavilla olevaan liikenteeseen. Vain kartanolle Englannin Berkshiren kreivikunnassa , Borodinin mukaan hän käytti noin 140 miljoonaa puntaa.

Ilja Yurov, Trust Bank

Tapahtumat: Varallisuudeltaan 40 parhaan joukkoon sijoittuneen Trust Bankin uudelleenjärjestelystä tuli Venäjän markkinoiden toiseksi suurin elpyminen Moskovan keskuspankin jälkeen. Uudelleenjärjestelyhetkellä joulukuun 2014 lopussa Trustilla oli talletuksia 144 miljardia ruplaa, joista 100 miljardia oli DIA:n vakuuttamia. Valtio on osoittanut jo 127 miljardia ruplaa pankin kunnostamiseen.

Tämän vuoden helmikuussa Lontoon korkein oikeus jäädyttää Trustin entisten omistajien Ilja Jurovin, Nikolai Fetisovin ja Sergei Beljajevin varat sekä heidän vaimonsa 830 miljoonalla dollarilla , ja jäädytettyjen joukossa oli tilejä sveitsiläisissä pankeissa ja asuinpaikka Kentissä.

Kuljetus: Forbes onnistui saamaan selville vähän Jurovin ajoneuvokannasta. Tiedetään, että hän rakasti nopeita autoja ja ajoi keltaisella Porsche 911 Carreralla. Samaan aikaan Trustin osaomistaja ajoi töihin ja liiketapaamisiin yhdellä pankkiirien suosituimmista autoista - Mercedes S500:lla.

Andrzej Malczewski, Mosoblbank

Tapahtumat: Tänä vuonna Izmailovskin käräjäoikeus antoi tuomion 2 miljardin dollarin varkaudesta Mosoblbankin tallettajilta. Tämän seurauksena Andrzej Malczewski tuomittiin neljäksi vuodeksi yleishallinnon siirtomaahan.

Tutkinta Mosoblbankin tallettajilta tapahtuneesta usean miljardin dollarin rahavarkaudesta aloitettiin toukokuussa 2015. Sisäasiainministeriön tutkintaosasto aloitti pankin uuden johdon pyynnöstä rikosoikeudenkäynnin pykälän 4 momentin mukaisesti. Rikoslain 159 § (erityisen laajamittainen petos, jonka on tehnyt henkilöryhmä aikaisemmalla salaliitolla).

Kuljetus: Andrzej Malczewski ihastui hevosvetoisiin ajoneuvoihin ja omisti valtavan Rus-hevospuiston lähellä Moskovaa. Mutta matkustaessaan ympäri Moskovaa Maltševski piti parempana "rautahevosista". Hänen laivastoonsa kuului autoja, kuten Bentley Continental Flying Spur ja esimerkiksi Venäjällä Mercedes-Benz G500:n ei kovin suosittu kaksiovinen modifikaatio. Mosoblbankissa olevan lähteen mukaan myös hänen pojallaan Aleksanteri Maltševskillä, joka nyt piiloutuu tutkinnasta, oli hyvä ajoneuvokanta.

Alexander Mazanov, Interkommerts ja Transportny Bank

Tapahtumat: Kaatuneiden Transportny- ja Interkommerts-pankkien osakkeenomistaja Alexander Mazanov ei ollut koskaan suuren yleisön tiedossa, mutta hän oli suuri kalliiden liikennemuotojen tuntija. Vedomosti kertoi, että Mazanovin Transportny Bank myönsi suuren vakuudettoman lainan laivanrakennusalan yrityksille Hollannissa.

Talletusten vastaanottorajoituksen aikana pankki jatkoi niiden keräämistä ja rikkoi kieltoa, mikä johti lopulta Venäjän keskuspankin suunnittelemattomaan tarkastukseen ja myöhempään toimiluvan peruuttamiseen 20.5.2015. Liikenteen vakuutustapahtuma, lähes 40 miljardia ruplaa, oli tuolloin suurin. Myös toinen pankki sadan joukosta, Interkommerts, jossa Mazanov oli vähemmistöosakkaana, päättyi huonosti - Venäjän keskuspankki peruutti pankkitoimiluvan 8. helmikuuta tänä vuonna. Interkommertsin velkojen ylitys oli lähes 80 miljardia ruplaa.

Kuljetus: Mazanovin merkittävät investoinnit kalliisiin liikennemuotoihin tulivat tunnetuksi hänen pankkien romahtamisen jälkeen. Kesällä hän laittoi veneen Iconin myyntiin hintaan 55,5 miljoonaa euroa. Pankkiiri itse osti sen 45 miljoonalla eurolla Boat Internationalin verkkosivujen mukaan.

Tämä jahti pystyy saavuttamaan jopa 16 solmun nopeuden. Hän voi majoittua mukavasti jopa 12 vierasta kuuteen hyttiin, ja sen miehistö on 17 henkilöä. Sen vuokrahinta on 500 000 € viikossa. Jahdin lisäksi Mazanov osti myös samannimisen hollantilaisen telakan, jossa se valmistettiin.

Jahdin lisäksi Mazanov suosi myös kalliita autoja ja liikkui Moskovassa mustalla Porsche 911 Turbo Carreralla.

Aleksanteri Zheleznyak

Tapahtumat: Venäjän keskuspankin johtajan Elvira Nabiullinan lausunnon mukaan tutkintalautakunta aloitti rikosoikeudellisen menettelyn erityisen suuresta kavalluksesta konkurssiin menneessä Probusinessbankissa. Osana tutkintaa pidätettiin useita talousrakenteen ylintä johtajia ja useita yrittäjiä. Lainvalvontaviranomaisilla voisi varmasti olla kysymyksiä hänen entiselle puheenjohtajalleen Alexander Zheleznyakille. Luultavasti tästä syystä Zheleznyak viettää mieluummin aikaa ulkomailla. Tutkintakomitean mukaan Probusinessbankilta varastettiin tämän järjestelmän puitteissa vähintään 2,5 miljardia ruplaa. Keskuspankin mukaan reikä pankissa ylitti 67 miljardia ruplaa.

Kuljetus: Zheleznyak, joka työskenteli Probusinessbankissa noin kaksi vuosikymmentä, oli konservatiivinen autovalinnoissaan ja, kuten monet 90-luvun liikemiehet, piti parempana kerran muodikkaasta Lexus LX470:tä ja vaihtoi sitten Toyota Land Cruiseriin maksimikokoonpanolla, joka oli päällä. pankin tase. Zheleznyakin lähdön jälkeen talletusvakuutuslaitos laittoi tämän auton huutokauppaan. SUV-autojen lisäksi pankkiirin laivastossa on punainen Audi TT, jota hän ei näyttänyt.

Vladimir Antonov, Converse-ryhmä

Tapahtumat: Vielä vuonna 2010 Alexander ja Vladimir Antonovin perheen Converse Groupin omaisuuden arvo oli 7 miljardia dollaria. Ryhmään kuuluivat hollantilainen urheiluautovalmistaja Spyker, Portsmouthin jalkapalloseura, AirBaltic-lentoyhtiö ja tusina pankkia. Suuret luottolaitokset - Venäjän Investbank, Liettuan Snoras ja Latvian Krajbanka - menivät konkurssiin. Vladimir Antonovia syytetään 1,7 miljardin litin (0,5 miljardin euron) nostamisesta Snoras- ja Krajbanka-pankeista (60 miljoonaa euroa ja 30 miljoonaa dollaria). He yrittivät luovuttaa Antonov Jr:n Liettualle Isosta-Britanniasta, mutta hän ei noudattanut tätä sitoumusta olla lähtemättä ja lähti Venäjälle. Liettuan viranomaiset epäilevät Antonovia Snorasin omaisuuden kavalluksesta, ja häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Kuljetus: Vladimir Antonovia voidaan kutsua ehkä suurimmaksi moottoriajoneuvojen tuntijaksi entisten pankkiirien joukossa. Hän ei vain yrittänyt ostaa eurooppalaista autovalmistajaa SaaB:tä, vaan myös ylläpitää valtavaa henkilökohtaista ajoneuvokantaa. Hän omistaa pääasiassa kilpa- ja vintage-autoja. Niitä ovat Opel Speedster, BMW Z8 Alpina V8 Roadster, Aston Martin DB7 AMV7, Ferrari 575M Maranello.