Директор нота-банка марчукова, которая "слила" полковника захарченко, обвиняется в хищении. Устроил побег Слободину

Как стало известно Slon Magazine, в деле «Нота-банка» , с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.

Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.

В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.

Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:

Марчукова: Ну что, 13 миллионов?

Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?

Марчукова: Нет, в рублях.

Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?

Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.

Михай: Ага, понятно.

Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.

Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.

Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.

[ТК "Дождь", 24.10.2016, "По делу "Нота-банка" арестовали гадалку" : Сама Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Цыганка вела прием в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной. По словам родственников Михай, к ней выстраивались очереди из посетителей на несколько лестничных пролетов. - Врезка К.ру]

Судья с адвокатом не согласилась, отказавшись изменить меру пресечения Михай на домашний арест, несмотря на проблемы со здоровьем подсудимой и готовность родственников предоставить как денежный залог в размере до 3 млн руб., так и имущественный - в виде квартиры на Новом Арбате, стоимость которой оценивается в $500 тыс. Родственники Михай, находившиеся в зале суда, во время заседания обещали навести на судью, прокурора и следователя порчу.

Привлечение к ответственности гадалки сложно назвать распространенной практикой, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: он ни одного такого случая не помнит. Возможно, Марчукова пытается снизить степень своей вины, указывая, что находилась под влиянием третьего лица, допускает юрист. Но определяющий характер должна иметь степень вины соучастника на стадии подготовки преступления, а в этой ситуации свидетельств прямого влияния гадалки на Марчукову нет, считает Захаров.

Основные обвиняемые по делу «Нота-банка» - экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим (также входил в правление), финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса были арестованы еще в начале июля. Они обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей у вкладчиков банка. По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов - именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ.

Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил «Коммерсанту», что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.

Задержание начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Дмитрий Захарченко хорошо знаком с бывшим финансовым директором «Нота-банка» Галиной Марчуковой, рассказал источник. В августе она, а также совладельцы банка Дмитрий и Вадим Ерохины были арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

По словам собеседника агентства, Захарченко предупредил Марчукову о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании. После этого он взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег, сообщил источник. По его данным, Захарченко хранил у себя дома 8 млрд рублей, которые были похищены у «Нота-банка».

Информацию о том, что Захарченко предупреждал Марчукову о планируемом обыске, подтвердила судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко.

Квартира, где сотрудники спецслужб во время обысков нашли крупную сумму, не принадлежит Захарченко, добавил источник ТАСС. Он не уточнил, на кого она оформлена. При этом сам Захарченко во время заседания рассказал, что квартира принадлежит его сестре.

Захарченко задержали в пятницу, 9 сентября. При обысках у него восемь миллиардов рублей в валютном эквиваленте. Пресненский суд Москвы его до 8 ноября. Захарченко просил отправить его под домашний арест. На заседании суда он сказал, что лично, «даже больше следствия», заинтересован в расследовании дела.

Среди других версий задержания, которые называли источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, — Захарченко бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина о заведении в отношении него уголовного дела, а также такое же предупреждение высокопоставленным сотрудникам СК, которых подозревают в связи с действиями вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова).

В ноябре 2015 года у «Нота-банка» отозвали лицензию на осуществление банковских операций. В августе были задержаны его совладельцы Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова. Их арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

«Коммерсантъ» писал , что расследование началось после обращения в полицию гендиректора «Мостотреста» Владимира Власова. Банк не исполнил платежные поручения перед компанией после того, как она внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей. По данным Forbes, «Мостотрест» ранее принадлежал Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга (сын Аркадия Ротенберга — прим.). Издание сообщало, что компания не успела вывести деньги из «Нота-банка» до лишения его лицензии.

«Нота-банк» занимал 95-е место в стране по активам. В январе его признали банкротом.

Цыганка гадала и ворожила для сестры финансового директора банка.

Московскую гадалку Нону Михай арестовали по возбужденному из-за вывода активов из «Нота-банка» уголовному делу, сообщил телеканал «Дождь ». Следствие сочло 54-летнюю цыганку соучастницей преступления.

По данным следователей, Михай занималась ворожбой и гаданием на кофейной гуще и картах для Ларисы Марчуковой - сестры финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, также арестованной в рамках этого уголовного дела. При этом ворожея давала Марчуковой бизнес-советы и читала молитвы за успехи в предпринимательстве.

Тверской районный суд Москвы арестовал задержанную еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин попытался оспорить взятие под стражу, однако накануне Мосгорсуд оставил решение инстанции без изменения. Задержанной гадалке вменяют в вину мошенничество в особо крупных размерах. Однако, по мнению защитника, задержанная имеет лишь четыре класса образования и не может заниматься бизнес-консультированием.

«Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что, соучастник преступления?», - заявил Бурдин.

Сама арестованная заявила, что не помнит, о чем говорила с Марчуковой, поскольку к ней обращалось множество клиентов.

Показания на задержанного с восемью миллиардами рублей врио начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко дала финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова взамен на обещание смягчить ей приговор и условия содержания. Однако уже 12 сентября, всего через четыре дня после задержания Захарченко, Тверской районный суд Москвы продлил срок ее ареста еще на два месяца. По данному уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова, которые были арестованы летом 2016 года.

Задержание Захарченко

Врио руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был по делу о злоупотреблении полномочиями в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в превышении полномочий, семимиллионной взятке и предупреждении руководства «Нота-Банка» о предстоящем обыске. 10 сентября Захарченко был арестован.

Во время обысков в квартире сводной сестры Захарченко в пакетах и картонных коробках обнаружили валюту на 126 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей). По мнению СКР, деньги мог принести «семейный бизнес» по консультированию проблемных банков и помощи в выводе средств за границу. Отец и сын Захарченко консультировали банки непосредственно перед отзывом лицензии, в частности, в число их «клиентов» входили владельцы «Нота-банка».

Каждая упаковка в 200 тысяч долларов поступила из банков ФРС, ввозилась в Россию самолетами и содержит ленты с печатями 12-ти региональных банков системы. В частности, одним из них оказался резервный банк Сан-Франциско. Благодаря этой информации в ближайшее время станет известно происхождение изъятой у Захарченко валюты. Сам Захарченко утверждает, что найденные в квартире его сестры восемь миллиардов ему не принадлежат. Он заявил, что обвинения были сфабрикованы.

В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.

В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.

В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.

Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.

Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.

Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.

Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.

Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.

Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.

Как стало известно Дождю, по уголовному делу о выводе активов из «Нота-банка» арестован пятый фигурант — московская гадалка Нона Михай. По версии следствия, женщина занималась ворожбой и гаданием для Ларисы Марчуковой — другого фигуранта дела. Следователи также считают профессиональную гадалку соучастницей преступления. Адвокат ворожеи просил выбрать для нее домашний арест.

​ Фото: Агентство «Москва»

Нону Михай, 54-летнюю цыганку, потомственную гадалку, взяли под стражу еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин безуспешно пытался оспорить арест в Тверском суде. В понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил в силе решение низшей инстанции.

Следствие называет Михай соучастницей по делу о выводе активов из «Нота-банка». Ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кредитное учреждение лицензии в ноябре прошлого года. Сейчас по уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова. Нона Михай стала пятой обвиняемой.

Как следует из информации, озвученной во время судебного заседания в понедельник, Нона Михай часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе.

По словам адвоката Бурдина, обвиняемая закончила четыре класса общеобразовательной школы, не разбирается в экономике и финансах, поэтому не могла давать банкирам профессиональные советы. «Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что соучастник преступления?», — задавался вопросом адвокат в ходе судебного заседания.

Сама Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Цыганка вела прием в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной. По словам родственников Михай, к ней выстраивались очереди из посетителей на несколько лестничных пролетов.

Другие обвиняемые по делу «Нота-банка» были взяты под стражу еще летом текущего года. «Дыра» в балансе банка в 26 миллиардов рублей.

Лариса Марчукова фигурирует и в другом резонансном уголовном деле. По версии следствия, полковник МВД Дмитрий Захарченко в январе 2016 года женщину о будущем обыске по делу о «Нота-банке». Позже в квартире сводной сестры полицейского было более 8,5 млрд рублей.

Наталья Телегина